浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-51
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第三次临时会议于2026年5月25日发出会议通知，于2026年6月1日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事九人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《关于2026年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
本议案内容详见公司于2026年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告（公告编号：2026-52）。
二、《关于对外捐赠的议案》
为彰显国有企业责任担当，公司拟向杭州市慈善总会提供9万元资金，用于帮扶淳安县中洲镇中心小学。
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
三、《关于调整公司组织机构的议案》
为保障公司“十五五”战略规划落地，加快推进战略采购体系建设，提升采购决策效率与执行专业性，强化成本管控能力，公司拟新增一级部门“集采中心”，原“采购中心”更名为“供应处”。
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
四、《关于注销全资子公司的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
本议案内容详见公司于2026年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告（公告编号：2026-53）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会2026年第三次临时会议决议
特此公告。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月1日
证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-53
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日以通讯方式召开第六届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司“十五五”战略规划及业务经营情况，为进一步优化资源配置，切实提升经营效率，公司拟注销深圳海联讯投资管理有限公司与杭州海联数通科技有限公司两家全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东会审议。根据国资管理规定，注销事项尚待上级主管机关审批后方能实施。
具体情况如下：
一、拟注销全资子公司基本情况
（一）深圳海联讯投资管理有限公司
1、统一社会信用代码：914403003195624438
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：胡婉蓉
4、成立日期：2014年11月14日
5、注册资本：11,000万元
6、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道020号高新工业村R2-B座301
7、经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；实业投资（具体项目另行申报）；股权投资；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；电子产品销售、技术服务及咨询；通讯设备开发、销售；计算机网络系统集成及相关技术服务。
8、股权结构：公司持有100%股权
9、主要财务数据：
单位：元
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（二）杭州海联数通科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330114MA2KLL609C
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：张俊聪
4、成立日期：2022年3月22日
5、注册资本：10,000万元
6、注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道4号大街17-6号2楼2070室
7、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件开发；智能输配电及控制设备销售；光通信设备销售；有色金属合金销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；通讯设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；网络设备销售；充电桩销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；电力设施器材销售；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电力设施器材制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有100%股权
9、主要财务数据：
单位：元
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二、本次注销全资子公司的原因
根据公司“十五五”战略规划及业务经营情况，为进一步优化资源配置，切实提升经营效率，根据实际经营需要，拟注销上述两家全资子公司。
三、对上市公司的影响
两家全资子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。目前公司主营业务以汽轮机、燃气轮机等工业透平机械业务为主，注销全资子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力造成影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会2026年第三次临时会议决议。
特此公告。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月1日
