南方电网储能股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-21
南方电网储能股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知和材料于2026年5月25日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2026年6月1日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、肖植甫3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、张粒子6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于与南方电网财务有限公司重新签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(二)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险评估报告》的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。
《公司关于对南方电网财务有限公司风险评估报告的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(三)审议通过了关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。
《公司涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(四)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(五)审议通过了关于制定《公司薪酬管理规定》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过了关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(七)审议通过了关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。董事、总经理李定林回避表决。
(八)审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(九)审议通过了关于审计相关事项的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-23
南方电网储能股份有限公司
关于对南方电网财务有限公司
风险评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）是中国南方电网有限责任公司的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。
成立日期：2004年12月29日
法定代表人：吴普松
注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及808-811房、1210-1211房
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
金融许可证机构编码：L0060H244010001
统一社会信用代码：91440000190478709T
注册资本：70亿元人民币
南网财务公司经营范围包括下列本、外币业务：
（1）吸收成员单位存款；
（2）办理成员单位贷款；
（3）办理成员单位票据贴现；
（4）办理成员单位资金结算与收付；
（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（6）从事同业拆借；
（7）办理成员单位票据承兑；
（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
（9）从事固定收益类有价证券投资；
（10）对金融机构的股权投资；
（11）监管部门批准的其他业务。
南网财务公司经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
■
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
1.治理结构
南网财务公司按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》设立党委、董事会和经理层。南网财务公司本部设办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）、人力资源部、计划与财务部（财务共享中心）、司库运营部（资金监控中心）、业务管理部（客户服务中心）、金融投资部、国际业务部、企业架构与数字化部、风控及法规部、审计部、党建工作部（企业文化部、工会办公室）、监督部（纪律检查委员会办公室、党委巡察工作领导小组办公室）12个部门。下设5个机构，分别是直属营业部、广西分公司、云南分公司、贵州分公司、海南分公司。
2.内控建设组织体系
南网财务公司制定了《南方电网财务有限公司内控管理规定》，明确了公司治理层、专业委员会以及内控管理“三道防线”的内控职责。南网财务公司治理层对内控合规、风险管理的有效性负责。南网财务公司党委负责发挥领导作用；董事会负责决定内控体系建设运行有关重大事项，授权经理层决策相关事项；董事会下设的审计委员会对董事会负责,按照《公司章程》规定行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权；经理层负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作，行使董事会授予的其他职权。
3.内控体系工作机制
南网财务公司内控工作流程主要包括计划制定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督评价五个环节。南网财务公司每年年初制定内控体系建设工作计划，定期更新法律法规等外部监管要求，结合内部规章制度、上年度缺陷整改和风险应对措施，修编内控管理文件。南网财务公司每年开展年度风险评估工作，通过对影响自身经营目标实现的制度流程缺陷以及外部潜在因素予以全面识别，运用定性与定量相结合的方法，自下而上评估出年度重大风险。南网财务公司针对评估出的年度重大风险，根据不同的风险类型，采取不同的控制活动。南网财务公司每季度跟踪内控缺陷整改、重大风险应对情况，及时发现和应对经营管理过程中的新增重大风险，并报上级内控管理部门备案。
（二）控制活动
1.信贷业务控制
南网财务公司建立了信贷业务集体决策机制，并按规定统一开展客户评级及授信。严格开展贷款“三查”，业务部门负责调查客户实际生产经营、资金运用和贷款用途等情况，落实贷前调查和评价，业务管理部门负责对业务部门申报的贷款材料进行审核，风险管理部门对提供的尽职调查报告及申报材料进行全面、细致地独立审查，信贷审查委员会集体审议决策，有效实现审贷分离。
2.资金结算控制
南网财务公司严格按照监管要求开展资金集中管理，在保持集团账户合理备付的基础上，合理安排资金调度和资金运作，保证充足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测预警和应急支付管控，确保资金链安全稳定，不发生流动性风险事件。
3.同业业务控制
南网财务公司建立了同业业务集体决策机制，并按规定统一开展同业授信管理。制定了金融业务负面约束清单，严格开展同业投资业务，并严格执行交易对手名单制管理，动态监测交易对手发展经营状况及风险情况。主动识别与评估引起市场风险变化的各类要素，合理确定业务品种、规模上限、止盈止损等风险管理要求，有效防控市场风险。
4.信息科技控制
南网财务公司持续优化与业务发展相匹配的信息管理系统，对结算自动支付、信贷流程、财务对账、风险报表等功能进行了优化。加强系统运行管理，落实7×24小时智能监控全覆盖，强化业务连续性保障，实现跨省业务办理支持，完成网络安全重点保障任务，未发生三级及以上网络安全事件。
5.内部监督控制
南网财务公司董事会下设审计委员会，监督和评估内部控制工作。审计部负责牵头内部审计工作，制定了内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检查，确保公司业务得到有效监督。
（三）内部控制总体评价
南网财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。在资金管理方面，能较好地控制资金安全风险；在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资业务方面，制定了相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好地控制投资风险。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：亿元 币种：人民币
■
（二）财务公司管理情况
自成立以来，南网财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例，以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。
2025年，南网财务公司没有发生资金安全事故，不良贷款率、不良资产率均为零，在资金、信贷、投资、信息管理等方面不存在内控重大缺陷。
2025年，南网财务公司不存在因违法违规被处罚的情形，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，存放在南网财务公司的资金，安全性、流动性可以得到充分保障。
（三）财务公司监管指标
■
四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2025年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）在南网财务公司的存款余额为43.16亿元、贷款余额为74.71亿元，在南网财务公司存款比例为91.71%、贷款比例为29.07%。
五、持续风险评估措施
公司制定了《南方电网储能股份有限公司涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案》，明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行，以保障公司资金安全。
公司将每半年取得并审阅南网财务公司的财务报告，对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行持续评估，并出具风险持续评估报告。
六、风险评估意见
公司认为南网财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度,能较好地控制风险；根据对南网财务公司风险管理的了解和评价，未发现南网财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现南网财务公司的风险管理存在重大缺陷。南网财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量较好，资本充足率较高，公司与南网财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-25
南方电网储能股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日 14点30分
召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
暂无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。
应回避表决的关联股东名称：中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网产融控股集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月16日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席现场会议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书。股东或股东代理人可携带上述资料到公司现场，或通过邮箱、信函、传真等方式办理登记。
（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。
六、其他事项
（一）以传真等非现场方式进行登记的股东或股东代理人，请注明联系电话。
（二）现场参会股东或股东代理人请携带有效身份证原件、授权委托书原件等资料，以备律师验证。
（三）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）会议联系人：李孟龙
联系电话：020-38128117
联系传真：020-87598568
办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
邮编：510635
联系邮箱：nwcn@es.csg.cn
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件：授权委托书
授权委托书
南方电网储能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-22
南方电网储能股份有限公司
关于与南方电网财务有限公司
重新签订《金融服务框架协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次交易简要内容：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）签订《金融服务框架协议》，南网财务公司为公司及下属分、子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。
● 交易限额
■
● 南网财务公司是公司控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
● 本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议和第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
公司与南网财务公司现执行的《金融服务框架协议》将于2026年7月到期。根据中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）要求，为规范公司与南网财务公司的业务往来，满足公司生产经营、电源建设等资金需要，公司拟与南网财务公司续签《金融服务框架协议》。
协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司、分公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币70亿元（或等值外币，下同），向公司（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币400亿元。公司（含下属全资、控股子公司、分公司）委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币60亿元。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
■
（二）关联方主要财务数据
单位：亿元 币种：人民币
■
三、原协议执行情况
□首次签订
√非首次签订
■
四、《金融服务框架协议》主要内容
（一）签约方
甲方：南方电网储能股份有限公司
乙方：南方电网财务有限公司
（二）服务内容
乙方同意根据甲方需求，在不违反监管机构有关规定的前提下，在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）提供以下金融服务业务：
1、本、外币存款服务；
2、本、外币贷款服务；
3、本、外币结算与管理服务；
4、办理票据承兑与贴现；
5、办理委托贷款；
6、其他根据甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）需求开展的业务。
在本协议约定范围内，甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）与乙方可以在不违反本协议所规定的条款和条件的基础上另行签订涉及上述金融服务业务的专项协议。
（三）定价政策
乙方在为甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）提供本协议约定的金融服务业务时，承诺遵守以下原则：
（1）结算业务服务：乙方免予收取甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）在乙方进行资金结算的资金汇划费用；
（2）存款业务服务：存款利率应不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，也不低于中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在乙方同期同类存款的利率；
（3）票据承兑、贴现和提供担保等业务服务：由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照同业水平执行；
（4）贷款业务服务：按不高于符合LPR利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，不高于乙方向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷款服务所定的利率；
（5）其他各项金融服务：乙方为甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的除上述外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内主要商业银行所收取的同类费用标准，不高于乙方向中国南方电网有限责任公司其他所属单位开展同类业务费用的水平。
（四）交易金额上限
协议生效期间，甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）每日在乙方的存款余额合计不超过人民币70亿元；乙方向甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币400亿元；甲方（含下属全资、控股子公司、分公司）委托乙方办理的委托贷款业务最高不超过人民币60亿元。
（五）协议生效、期限
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/合同专用章后成立并生效，本协议有效期3年。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易中，南网财务公司将为公司及下属分、子公司提供存款、信贷、结算等多项金融服务，有助于公司提高资金管理水平与资金使用效率，降低融资成本和融资风险，助力公司高质量发展。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易不具有排他性，公司有权选择其他金融机构开展相似的存贷款及金融服务交易，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
六、该关联交易履行的审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过本事项，全体独立董事对本事项均发表了同意意见。公司第九届董事会第六次会议审议通过本事项，关联董事回避表决，全体非关联董事对本事项均发表了同意意见。本事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-24
南方电网储能股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额9.16亿元。与南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
■
项目合伙人近三年从业情况：
姓名：姜干
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签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：林定
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质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜小强
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则测算，经履行招标选聘程序最终确定。立信本期预计收费191.11万元，其中财务审计费146.11万元，内控审计费用45万元，与上期持平。
年内如公司因业务拓展新增子企业，收费按公司同等规模企业报价计算。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信从事审计工作的专业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为本次续聘的会计师事务所基本情况满足要求，符合相关法律法规规定，同意续聘立信为公司2026年度财务决算审计机构和内控审计机构，并同意将续聘事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年6月1日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务决算审计机构和内控审计机构。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2026年6月2日
