千禾味业食品股份有限公司
未来三年（2026-2028年度）股东
分红回报规划
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-030
千禾味业食品股份有限公司
未来三年（2026-2028年度）股东
分红回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月1日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本规划的制定原则
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的经营规划以及盈利能力等实际情况，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），本规划的制定本着充分重视投资者的合理投资回报，并同时兼顾公司的长远利益和可持续发展的原则。
二、本规划的考虑因素
公司制定本规划着眼于长远和可持续发展以及股东的回报要求与意愿，以建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性为目的。综合考虑了公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，并充分考虑了公司股东特别是中小股东和独立董事的意见和诉求。
三、未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划
1. 利润分配的方式
在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司将以现金分红为主要形式向投资者提供回报。若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
2. 现金分红的条件、比例及期间
在同时满足以下条件时，公司每年度进行至少一次现金分红，且年度现金分红总额占该年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例不低于90%：
（1）该年度公司实现的净利润为正；
（2）该年末公司的累积可供分配利润为正；
（3）审计机构对公司的该年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出等事项；
（5）公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可根据公司盈利情况及资金需求状况审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
四、本规划的合理性分析
公司制定本规划，旨在兼顾长远可持续发展与股东回报诉求，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，确保分红政策的连续性与稳定性。
目前，公司生产经营稳健，资产负债率较低，现金流充沛，通过经营积累的留存收益和债权融资即可满足发展所需资金，有能力给予股东持续、稳定、合理的回报，并保持充足的现金流用于未来现金股利分配。近年来，公司持续高比例现金分红，2023年、2024年现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例均超过95%，2025年利润分配预案中明确的现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例也超过95%，形成了良好的高比例现金分红实践。当前，公司年产60万吨智能制造项目已全面投产，公司产能基础扎实，近期无重大资本开支，为持续高比例现金分红提供了坚实保障。本次分红规划符合公司章程中关于各发展阶段差异化分红的有关规定，有利于切实回报股东。
五、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划，公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对已确定的三年分红回报规划进行调整的，董事会应做专题论述，详细论述调整理由，形成书面论证报告。独立董事可以对此发表独立意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、其他事宜
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东会审议通过。审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年6月2日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-029
千禾味业食品股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年5月29日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：
1. 审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案》
公司董事会认为本规划制定合理，综合考虑了公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑了公司股东特别是中小股东和独立董事的意见和诉求，同时兼顾了公司的长远利益和可持续发展的原则。公司董事会同意该规划内容并提交公司2025年年度股东会审议。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《千禾味业食品股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》。
2. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》
为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟结合经营实际情况提高2026年度现金分红频次，同时为合理简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《千禾味业食品股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告》。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年6月2日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-031
千禾味业食品股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定
并执行2026年度中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步提升投资者回报水平，增强投资者获得感，此外为进一步简化中期分红程序，公司于2026年6月1日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1. 当期公司实现的净利润为正，且累积可供分配利润为正；
2. 公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。
（四）授权期限
授权期限从2025年年度股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司董事会于2026年6月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
2026年中期分红安排授权事项尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
前述授权事项涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年6月2日
