山西蓝焰控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-028

山西蓝焰控股股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第九次会议的通知》。公司第八届董事会第九次会议于2026年6月1日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任郭文朋先生为公司经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（二）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司董事会拟提名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。股东会选举郭文朋先生、王宇红先生担任董事之后，兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

1.董事候选人郭文朋先生（同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。）

2.董事候选人王宇红先生（同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。）

该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告》。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件：

1.第八届董事会第九次会议决议。

2.第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年6月1日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-029

山西蓝焰控股股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职

暨补选董事、聘任经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、高级管理人员辞职的情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、经理田永东先生、董事张志勇先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因，田永东先生申请辞去公司副董事长、经理、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，张志勇先生辞去董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田永东先生和张志勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，田永东先生不再担任公司任何职务，张志勇先生仍在公司担任总会计师。截至本公告披露日，田永东先生未持有公司股份。

田永东先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做了大量卓有成效的工作，公司董事会对田永东先生作出的突出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

二、聘任公司经理情况

公司于2026年6月1日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》，公司董事会同意聘任郭文朋先生为公司经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、提名第八届董事会非独立董事候选人情况

公司于2026年6月1日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该事项将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、备查文件：

1.第八届董事会第九次会议决议。

2.第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

3.田永东先生辞职报告。

4.张志勇先生辞职报告

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：

第八届董事会董事候选人及高级管理人员简历

郭文朋，男，1981年2月出生，工程博士、正高级工程师、中共党员。历任山西天然气有限公司党委委员、董事、副总经理，山西省国新能源股份有限公司投资规划部经理，山西华新城市燃气集团有限公司党委副书记、董事、总经理；现任山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记。

截至目前，郭文朋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

王宇红，男，1973年3月出生，研究生学历、工程硕士学位、正高级工程师、中共党员。历任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理、总经理、执行董事，山西蓝焰控股股份有限公司副总经理；现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司董事，山西蓝焰控股股份有限公司副经理。

截至目前，王宇红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-030

山西蓝焰控股股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

公司于2026年6月1日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年6月11日

7.出席对象：

（1）于2026年6月11日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山西省晋城市凤台东街万通大厦A座蓝焰控股会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

特别说明：第1项议案需采取累积投票制对每位候选人逐项表决，应选第八届董事会非独立董事2名。需采取累积投票制对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.议案内容的披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见2026年6月1日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法：

1.登记方式：电话、传真或邮件

2.登记时间：2026年6月16日（星期二）9:00-17:00

3.登记地点：山西省晋城市凤台东街万通大厦A座2103室

4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

（二）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1815室

邮政编码：030032 联系部门：公司证券部

联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968

传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com

（三）会议费用：

出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

2.公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17日上午9:15，结束时间为2026年6月17日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

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如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日