惠达卫浴股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-026
惠达卫浴股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年5月28日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，非独立董事王佳女士、王云鹏先生及独立董事吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会召集、召开及表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
经审议，同意提名刘俊燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于董事、常务副总经理兼董事会秘书离任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
经审议，同意聘任方倩女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于董事、常务副总经理兼董事会秘书离任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。待《公司章程》修订生效后，将同步变更法定代表人。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于2026年6月17日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，审议需提交公司股东会的议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2026年6月2日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-027
惠达卫浴股份有限公司
关于董事、常务副总经理兼董事会
秘书离任暨补选非独立董事、
聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理兼董事会秘书张春玉先生的书面辞职报告，因个人家庭原因，张春玉先生申请辞去公司董事、常务副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
●公司于2026年6月1日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意补选刘俊燕女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意聘任方倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张春玉先生的辞职未导致公司第七届董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张春玉先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日，张春玉先生持有本公司股票179,700股，辞职后，张春玉先生将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
张春玉先生在担任公司董事、常务副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张春玉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
三、非独立董事补选情况
公司于2026年6月1日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘俊燕女士（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
刘俊燕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘俊燕女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至本公告日，刘俊燕女士持有本公司股票75,000股。
本次补选完成后，董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
四、董事会秘书聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月1日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任方倩女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
方倩女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行职责所必需的专业知识和能力，其教育背景、工作经历能够胜任公司董事会秘书的职责要求，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。方倩女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0315-8328818
电子邮箱：info@huidagroups.com
联系地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件：
刘俊燕，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学管理学院，获得管理学学士学位。2006年加入公司，2006年8月-2011年12月先后从事财务核算岗、税务管理岗等财务基础工作，2012年1月-2016年12月参与企业IPO阶段准备工作，并协调券商、律所及审计机构推动上市进程，2020年10月-2022年07月任会计核算部部长，负责财务核算部全面工作，2022年8月任财务部部长，全面主导财务工作，现任公司财务总监、唐山市冀东天然气集输有限公司董事。
方倩，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于河北经贸大学，获得管理学硕士学位。2013年8月-2016年4月，任河北中科智联节能科技股份有限公司证券事务部主管；2016年5月-2017年9月任唐山诺宝股权投资基金管理有限公司总经理助理、副总经理；2017年10月加入公司，2018年6月至今任公司证券事务代表。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2026-028
惠达卫浴股份有限公司
关于修订《公司章程》
暨拟变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年6月1日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况如下：
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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
二、公司法定代表人变更情况
公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总经理王佳女士。
三、提请股东会授权事项
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司工商变更登记备案事宜。最终变更结果以工商机关最终核准结果为准。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2026年6月2日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-029
惠达卫浴股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日 14点30分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经在公司2026年6月1日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，详情请查阅公司于2026年6月2日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月16日9:00-16:00
（二）登记方式：
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
4.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等。书面信函或传真须在2026年6月16日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。
（三）登记地点及联系方式：
地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会办公室
邮编：063307，联系人：董事会办公室
联系电话：0315-8328818
邮箱：info@huidagroups.com
六、其他事项
1.本次股东会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
惠达卫浴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
