上海合晶硅材料股份有限公司
董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-031
上海合晶硅材料股份有限公司
董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事毛瑞源先生、非独立董事陈建纲先生的书面辞职报告。因公司工作安排调整，毛瑞源先生申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，并相应辞去董事长及相关专门委员会委员等职务；陈建纲先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，并相应辞去相关专门委员会委员职务，在公司担任的其他职务不变。上述辞职报告自公司2025年年度股东会补选毛瑞源先生为公司非独立董事之日起生效。
● 公司于2026年6月1日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举陈建纲先生为职工代表董事，任期自现任职工代表董事辞职生效日起至第三届董事会任期届满之日止。
● 公司于2026年6月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《补选公司董事长的议案》《补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会拟补选毛瑞源先生为非独立董事候选人和董事长，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选毛瑞源先生为公司董事长以2025年年度股东会补选毛瑞源先生为公司非独立董事为生效条件。本次补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成人员不变。
一、董事职务变更情况
（一）董事职务变更的基本情况
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注：上述人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举毛瑞源先生为非独立董事，陈建纲先生为职工代表董事。除上述职务变更外，陈建纲先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后，公司第三届董事会专门委员会组成人员不变。
（二）本次职务变更对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次职务变更不会导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。
截至本报告披露日，毛瑞源先生直接持有公司股份205,333股，持有郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.9048%的出资额，郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,059,095股。陈建纲先生直接持有公司股份520,000股，持有郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.3809%的出资额，郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,059,095股；持有上海聚芯晶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）62.8051%的出资额，上海聚芯晶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份159,938股。毛瑞源先生、陈建纲先生在本次职务变更后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作为董事在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。
二、补选非独立董事的情况
根据《公司章程》《上海合晶硅材料股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。经提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟补选毛瑞源先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、选举第三届董事会职工代表董事的情况
公司于2026年6月1日召开2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举陈建纲先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自现任职工代表董事辞职生效日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、补选董事长的情况
2026年6月1日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《补选公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举毛瑞源先生为公司董事长，任期自2025年年度股东会之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项以股东会补选毛瑞源先生为公司非独立董事为生效条件。
根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，本次补选完成后，公司法定代表人不变。
五、补选第三届董事会专门委员会委员的情况
2026年6月1日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选任毛瑞源先生为战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员，选任陈建纲先生为战略决策委员会委员。本次补选完成后，公司第三届董事会专门委员会的组成人员不变，具体情况如下：
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各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
本议案审议事项以职工代表大会选举陈建纲先生为职工代表董事、股东会补选毛瑞源先生为公司非独立董事为生效条件。
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件：
非独立董事候选人简历
毛瑞源先生1972年出生，本科学历，中国台湾籍。1995年至1999年任安永联合会计师事务所组长；1999年至2007年任合晶科技财务经理；2007年至2008年任上海晶技电子材料有限公司财务处长；2008年至2014年任合晶光电股份有限公司财务长；2014年至2020年任合晶科技财务副总经理；2020年至2021年任公司财务总监；2021年至今，任公司中国台湾办事处诉讼及非诉讼代理人；2022年至今，任郑州合晶董事；2022年4月至今，任公司董事；2024年8月至2025年4月，任公司副董事长；2025年4月至今，任公司职工董事、董事长。
职工代表董事简历
陈建纲先生1975 年出生，工商管理硕士，中国国籍。陈建纲先生1998年至2007年任合晶有限副厂长、厂长；2008年至今，历任上海晶盟副总经理、总经理、董事；2022年至今，任扬州合晶董事；2025年至今，任郑州合晶董事；2021年至今，任公司总经理；2025年4月至今，任公司董事，2025年5月至今任上海晶盟董事长。陈建纲先生是上海市有色金属行业协会专家委员会副主任委员。陈建纲先生作为发明人协助公司取得11项专利，曾参与“超重掺磷外延片的研发”、“外延晶片无缺陷层深度量测能力的研发”、“埋层外延产品开发”课题研究。
证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-032
上海合晶硅材料股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月23日 14点30 分
召开地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第六次会议、2026年4月29日召开的第三届董事会第七次会议和2026年6月1日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。内容详见公司于2026年3月14日、2026年4月30日和2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案21
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案19
应回避表决的关联股东名称：SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.、盛美半导体设备（上海）股份有限公司等股东对议案3回避表决；SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.、河南京港股权投资基金管理有限公司－河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）等股东对议案19回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接: https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记资料
1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件1）和个人有效身份证件至公司办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）至公司办理登记。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）等执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（附件1）至公司办理登记。
（二）登记安排
拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年6月22日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@wwxs.waferworks.com进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件），电子邮件请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系部门：董事会办公室
电话：021-57843535
邮箱：ir@wwxs.waferworks.com
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海合晶硅材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
