周大生珠宝股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-030

周大生珠宝股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．现场会议召开时间：2026年06月01日（星期一）14:30:00

2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长周宗文先生

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年06月01日上午9:15，结束时间为2026年06月01日下午15:00。

7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共252人，代表股份727,414,328股，占公司有表决权的股份总数的67.0135%。截至股权登记日2026年05月26日，公司总股本为1,085,473,893股。本次股东会享有表决权的总股份数为1,085,473,893股。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份699,834,138股，占公司有表决权股份总数的64.4727%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东236人，代表股份27,580,190股，占公司有表决权股份总数的2.5408%。

4．中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共242人，代表股份31,186,148股，占公司有表决权股份总数的2.8730%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,605,958股，占公司有表决权股份总数的0.3322%。

通过网络投票的中小股东236人，代表股份27,580,190股，占公司有表决权股份总数的2.5408%。

5．公司董事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意727,217,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；反对156,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,989,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3679%；反对156,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5013%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。

2.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意727,217,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；反对156,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,989,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3679%；反对156,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5013%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。

3.审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意727,245,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9767%；反对156,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决情况：同意31,017,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4577%；反对156,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5013%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0410%。

4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意727,255,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对155,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小投资者表决情况：同意31,027,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4910%；反对155,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5000%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090%。

5.审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

总表决情况：同意727,253,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对158,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小投资者表决情况：同意31,024,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4830%；反对158,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5080%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090%。

6.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意726,643,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8940%；反对185,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权585,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,415,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5283%；反对185,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5933%；弃权585,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8784%。

7.审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意31,382,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3343%；反对185,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5745%；弃权674,236股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0912%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,326,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2441%；反对185,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5939%；弃权674,236股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1620%。

关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、周飞鸣、周华珍、管佩伟、陈寿平、夏洪川对本议案进行了回避表决。

8.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意727,111,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%；反对262,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,883,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0287%；反对262,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8405%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。

9.审议通过《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》

总表决情况：同意727,139,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%；反对158,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权116,500股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,911,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1181%；反对158,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5083%；弃权116,500股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3736%。

10.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意722,199,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2831%；反对5,199,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7148%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,971,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2779%；反对5,199,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6724%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

11.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况： 同意727,131,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611%；反对148,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,903,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0931%；反对148,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4756%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4313%。

审议第7项议案时，关联股东已回避表决。上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况进行述职，各独立董事2025年度述职报告全文具体内容详见2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：廖敏、李运

（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1．周大生珠宝股份有限公司2025年度股东会决议；

2．广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2025年度股东会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2026年06月02日