浙江天台祥和实业股份有限公司
关于股票交易异常波动、“祥和转债”交易
异常波动及风险提示的公告
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-040
债券代码：113701 债券简称：祥和转债
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于股票交易异常波动、“祥和转债”交易
异常波动及风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 公司可转换公司债券（以下简称“祥和转债”）于2026年6月3日、6 月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转换公司债券（以下简称“可转债”）交易异常波动情形。截至2026年6月5日，“祥和转债”价格196.875元/张，转股溢价率118.77%。
● 经公司自查，并向上市公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。公司目前生产经营正常，未发生重大变化。
● 公司股票/可转换公司债券交易价格近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、可转债发行上市概况及可转债交易异常波动的具体情况
（一）可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕27号）同意注册，并经上海证券交易所同意，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币400,000,000.00元。
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2026〕50号）同意，公司本次发行的可转换公司债券于2026年3月26日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“祥和转债”，转债代码“113701”。目前转股价格为13.59元/股。
（二）可转债交易异常波动的具体情况
公司可转换公司债券于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情形。
三、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票/可转换公司债券交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司相关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票/可转换公司债券交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻以及涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司未发现其他可能对上市公司股价及可转换公司债券交易价格产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次异常波动期间（2026年6月3日-6月5日）不存在买卖公司可转换公司债券及股票的行为。
四、相关风险提示
1、公司股票/可转换公司债券交易价格近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
2、公司股票及可转换公司债券在2026年6月3日、6 月4日、6月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%和30%，但公司基本面未发生重大变化，请投资者重点关注相关风险。
3、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。
五、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2026年6月6日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-039
债券代码：113701 债券简称：祥和转债
浙江天台祥和实业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长汤啸先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事3人，列席3人。
2、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2025年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过；议案4、议案5、议案6为中小投资者单独计票的议案。本次股东会议案5持有公司股份的董事已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：蓝锡霞、张俊
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2026年6月6日
