宁波天益医疗器械股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-043
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于2026年06月15日（星期一）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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1、本次股东会议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2026年06月05日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
2、本次股东会议案无需独立董事专门会议审议通过。
3、特别表决议案：1.00。
4、对中小投资者单独计票的议案：1.00。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026年06月19日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司证券法务部
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在2026年06月19日17:00前送达公司证券法务部），公司不接受电话登记。
4、参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司证券法务部
（2）联系人：李孟良
（3）联系电话：0574-55011010
（4）邮箱：limengliang@tianyinb.com
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2026年06月05日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351097”，投票简称为“天益投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年06月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月22日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
宁波天益医疗器械股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波天益医疗器械股份有限公司于2026年06月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
参会股东登记表
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证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-042
宁波天益医疗器械股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2026年06月01日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年06月05日日上午9:00在公司会议室召开。
本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司本次权益分派实际情况，公司拟对《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数及经营范围等事项作如下调整：
1、公司注册资本变更为8,160.9393万元；
2、公司已发行的股份总数变更为8,160.9393万股；
3、公司经营范围变更为：第一类、第二类、第三类医疗器械的制造、加工、批发、零售；消毒产品的制造、加工、批发、零售；塑料制品、橡胶制品、金属制品、机械配件的制造、加工、批发、零售；药品包装材料的制造、加工、批发、零售；化工原料（不含危化品）的批发、零售；消毒、灭菌服务及技术研发；从事医药、医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械的技术服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；化妆品零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过相关议案后，办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款。其中，《公司章程》的修订结果最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年06月22日下午13:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2026年06月05日
