北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号： 2026-014
北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2026年5月29日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十七次会议，会议于2026年6月5日上午10:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名主持。
经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名吴名、王永杰、池睿智、纪沛龙为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举产生之日起三年。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名侯胜利、赵子忠、张晓彤为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举产生之日起三年。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-015）。
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
四、审议并通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，并参考相关行业上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴拟定为每人10万元/年（含税）。
独立董事程丽、赵子忠、侯胜利对该议案回避表决。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
（表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票）
五、审议了《关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案》
为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司第十届董事会董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事和高级管理人员购买责任保险。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。公司薪酬与考核委员会全体委员作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体委员均回避表决，同意将该议案提交至董事会审议。
公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
六、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为完善董事、高管激励约束机制，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及管理人员薪酬管理制度相关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
七、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年6月26日下午14:00 召开公司2025年年度股东会。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-016）。
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
八、审议并通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
九、审议并通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
为深入贯彻上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动要求，深入践行以投资者为本的发展理念，切实维护股东权益、提升公司核心竞争力，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
十、审议并通过《关于工资总额2025年清算及2026年预算工作的议案》
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
以上第一、二、三、四、五、六项议案需提交股东会审议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年6月6日
附件：
北巴传媒第十届董事会非独立董事候选人简历
吴名，男，1972年12月出生，毕业于中央财经大学，经济师。曾于毕马威华振会计师事务所从事审计工作，曾任北京北汽出租汽车集团有限责任公司党委副书记、总经理，现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记。
王永杰，男，1968年5月出生，研究生学历，高级政工师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司纪检监察部负责人、纪委副书记，纪检监察办部长，现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。
池睿智，女，1973年9月出生，研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司审计部（审计中心）副部长、北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司总会计师；现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。
纪沛龙，男，1989年10月出生，硕士研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）业务主管；现任北京公共交通控股（集团）有限公司法务合规部副经理。
以上非独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
北巴传媒第十届董事会独立董事候选人简历
侯胜利，男，1980年2月出生，会计学专业，硕士研究生学历。2017年4月至2025年11月，任中兴财光华会计师事务所合伙人，2025年12月至今任中审亚太会计师事务所合伙人。
赵子忠，男，1972年11月出生，博士研究生学历，传播学博士。现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师。
张晓彤，男，1968年5月出生，法学专业，硕士研究生学历。现任北京市通商律师事务所合伙人、首都旅游集团有限责任公司外部董事、佳音医院集团股份有限公司独立董事。
以上独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：2026-016
北京巴士传媒股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点00分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司2026年4月14日第九届董事会第二十四次会议、6月5日第九届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容分别于2026年4月16日、6月6日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：
2026年6月23日、6月24日上午9:00-下午16：00
（二）登记方式：
1.法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营
业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）
和出席人身份证办理登记。
2.自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委
托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件 1，须股东本人签
字）、委托人股票账户卡办理登记。
3.异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日
不晚于2026年6月24日下午16：00），在来信或传真上须写明股东姓名、股
东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请
注明"股东会议"字样。
（三）登记及授权委托书送达地点:
北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
联系方式：
地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100048
联系电话：010-68477383
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：2026-015
北京巴士传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月5日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为适配公司经营发展战略，紧跟“十五五”规划产业发展导向，拓展相关业务布局，拟对公司章程经营范围进行增项调整；为落实北京市国资委关于廉洁从业的管理要求，拟在公司章程中补充明确相关条款，具体情况如下：
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除上述修订条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年6月6日
