北京万通新发展集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-030
北京万通新发展集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度会议和第九届董事会第二十七次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月30日、2026年6月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东出具的加盖公章的授权委托书和营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书，委托人的股票账户卡和持股凭证。
3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
4、操作方式为提交相关证件的原件，核对后现场复印该等证件，并收取授权委托书原件。
5、登记时间：2026年6月24日上午9：00至下午5：00
6、登记地点：董事会秘书办公室
六、其他事项
1、与会股东及代理人交通费、食宿费自理。
2、联系地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层
3、联系部门：董事会秘书办公室
4、联系电话：010-59071169
传 真：010-59071159
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通新发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-028
北京万通新发展集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第二十七次临时会议，会议通知于2026年6月2日以电子邮件形式送达各位董事。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长王忆会先生因个人原因未能亲自出席会议，已书面委托董事钱劲舟先生代为出席并行使表决权。本次会议由代董事长钱劲舟先生主持，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及投票表决，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》
非独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过并同意提交董事会审议。经审议，董事会同意提名王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交至公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《关于增补公司第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2026年6月6日
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-029
北京万通新发展集团股份有限公司
关于增补公司第九届董事会
非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第九届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名王薇女士（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王薇女士未持有公司股份，系公司实际控制人王忆会先生及公司董事、首席执行官钱劲舟先生的关联自然人。除前述情形外，王薇女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。王薇女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2026年6月6日
附件：非独立董事候选人简历
王薇女士，汉族，1984年出生。于UBC（英属哥伦比亚大学）获经济学学士及硕士学位，于中国人民大学获社会学博士学位。曾于清华大学担任社会科学学院社会与金融研究中心特聘研究员，研究方向为数字社会价值体系。加入万通发展前在万通投资控股股份有限公司担任副总裁。
