招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-23

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2026年4月3日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2025年度股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15一15:00。现场会议于2026年6月5日下午14：30分在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共286名，所持股份5,297,316,572股，占公司股份总数6,795,094,992股的77.9579%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份4,827,325,731股，占公司股份总数的71.0413%；参加网络投票的股东277名，所持股份469,990,841股，占公司股份总数的6.9166%。

二、提案审议情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议公司《2025年度董事会工作报告》。

同意股份5,296,032,694股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9758%；反对股份1,130,869股；弃权股份153,009股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份302,576,027股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.5775%；反对股份1,130,869股；弃权股份153,009股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（二）审议公司《2025年度利润分配预案》。

同意股份5,296,023,694股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9756%；反对股份1,281,769股；弃权股份11,109股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份302,567,027股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.5745%；反对股份1,281,769股；弃权股份11,109股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（三）审议公司《2025年年度报告》全文及其摘要。

同意股份5,296,072,698股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9765%；反对股份1,090,169股；弃权股份153,705股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份302,616,031股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.5906%；反对股份1,090,169股；弃权股份153,705股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（四）审议《关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。

同意股份5,296,241,644股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9797%；反对股份1,024,319股；弃权股份50,609股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份302,784,977股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6462%；反对股份1,024,319股；弃权股份50,609股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（五）审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

同意股份5,295,961,900股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9744%；反对股份1,338,563股；弃权股份16,109股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份302,505,233股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.5542%；反对股份1,338,563股；弃权股份16,109股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

三、独立董事述职情况

本次股东会听取了独立董事所做的《独立董事2025年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所

（二）律师姓名：马卫宇、李信磊

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）招商公路2025年度股东会决议。

（二）招商公路2025年度股东会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-21

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）《公司章程》《招商公路董事会薪酬与考核委员会工作细则》《招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用范围

公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

1.本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；

2.本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1.非独立董事

（1）在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；

（2）在公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

2.独立董事

独立董事津贴为人民币15万元/年（税前）。津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依照其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。

根据薪酬业绩双对标结果、总经理现行年收入基准值、结合招商公路功能定位及发展阶段等因素，经理层成员目标年收入拟核定如下：总经理年收入基准值为170万元（人民币，下同），其中，基本年薪为59.5万元，绩效年薪基数为93.5万元，任期激励基数为17万元。正职级的副职经理层成员的目标年收入，原则上按总经理年收入基准值的0.95倍核定，其他副职经理层成员的目标年收入一般按总经理年收入基准值的0.65-0.9倍核定，其他高级管理人员目标年收入按照招商公路中层管理人员薪酬体系核定。

（三）薪酬构成及绩效占比要求

在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%；中长期激励收入根据公司相关计划实施情况确定，与公司长期发展目标相绑定。

四、薪酬发放说明

1.董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴每月发放；在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事基本年薪按13个月平均固定发放，第13个月基本年薪为年终双薪，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

2.高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

3.以上薪酬均为含税薪酬。在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度薪酬中代扣代缴。

4.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

5.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-20

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第五次会议通知于2026年6月1日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年6月5日13:00在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。其中，董事张华先生、王永磊先生、赵晶晶女士、王胜伟先生、独立董事李兴华先生以通讯表决的方式出席会议。高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

四、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

五、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

六、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。

七、审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体详情请参见《招商公路2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决将该议案提交董事会审议。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决。

该议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。

八、审议《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

具体详情请参见《招商公路关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-22

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年6月23日14:50

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年6月12日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

（二）上述提案经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第五次会议审议通过。提案内容请查阅2026年4月25日、2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2.登记时间：2026年6月15日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。

3.登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。

（二）登记手续：

1.社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2.法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1.联系电话：010－56529088，传真：010－56529111

2.联系人：高莹

3.通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层；邮编：100029

4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）招商公路第四届董事会第三次会议决议。

（二）招商公路第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：361965

2.投票简称：“公路投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按照本人意见代理行使表决权。

■

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1.上述提案为非累积投票提案，如欲投票同意，请在“同意”栏目内相应地方填写“√”；如欲投票反对，请在“反对”栏目内相应地方填写“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏目内相应地方填写“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。