浙江三花智能控制股份有限公司
《公司章程》修订对照表

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-027

浙江三花智能控制股份有限公司

《公司章程》修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任，为进一步优化公司治理架构，公司拟于本届董事会任期内增补非执行董事和独立非执行董事各一名，选举完成后，公司第八届董事会董事人数将调整为十一名，其中非执行董事人数将调整为三名。基于上述董事会组成调整，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司于2026年6月5日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

■

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-025

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于2026年6月2日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年6月5日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席10人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-026）。

本议案尚须提交股东会审议通过。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补独立非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-026）。

本议案尚须提交股东会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度外部非执行董事薪酬方案的议案》，关联董事石建辉先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为规范公司治理，保障外部非执行董事勤勉履职，充分发挥其专业作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平，拟定公司2026年度外部非执行董事薪酬方案，具体如下：

1、薪酬适用对象

公司在任的外部非执行董事，且未在公司股东单位、本公司及公司子公司兼任任何职务。

2、薪酬标准

实行固定董事津贴制，2026年度津贴标准为税前16万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

本议案尚须提交股东会审议通过。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司首席独立非执行董事的议案》。

公司原首席独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任，董事会委任葛俊先生为公司首席独立非执行董事，其任期自2026年6月8日起至第八届董事会届满之日止。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动，现对董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会战略管理及 ESG 委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、葛俊先生，其中张亚波先生为主任委员（召集人）。

（2）董事会审计委员会成员：鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生，其中鲍恩斯先生为主任委员（召集人）。

（3）董事会薪酬与考核委员会成员：葛俊先生、任金土先生、鲍恩斯先生，其中葛俊先生为主任委员（召集人）。

（4）董事会提名委员会成员：潘亚岚女士、张亚波先生、葛俊先生，其中潘亚岚女士为主任委员（召集人）。

专门委员会任期自2026年6月8日起至第八届董事会届满之日止。鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生为公司独立董事，其中鲍恩斯先生为会计专业人士。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人），符合相关法规的要求。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-027）。

本议案尚须提交股东会审议通过。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会多元化政策〉的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

为进一步完善董事会人员结构，保障董事会成员多元化建设落地，提升董事会决策的科学性、专业性与全面性，董事会同意对《董事会多元化政策》进行修订。

特此公告。

■

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-026

浙江三花智能控制股份有限公司

关于独立董事任期即将届满离任暨增补独立董事、非执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石建辉先生自2020年6月8日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，石建辉先生于2026年6月7日任期届满离任后将不再担任公司独立董事（含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，下同）及董事会各专门委员会相关职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，石建辉先生离任后，公司独立董事占董事会成员比例仍不低于三分之一，本次独立董事离任不会导致公司董事会成员中独立董事比例低于法定最低要求。

截至本公告披露日，石建辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石建辉先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对石建辉先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补独立董事情况

公司于2026年6月5日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补独立非执行董事的议案》。为保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，公司拟在本届董事会任期内增补独立董事一名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名邵双全先生为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

邵双全先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、增补非执行董事情况

公司于2026年6月5日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补非执行董事的议案》。为满足公司经营发展及治理需要，充分发挥石建辉先生在行业经验、专业能力等方面的优势，公司拟在本届董事会任期内增补非执行董事（外部非执行董事）一名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名石建辉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次增补非执行董事和独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日

附件：个人简历

邵双全先生：

1975年出生，清华大学工学博士学历。现任华中科技大学能源与动力工程学院教授、博士生导师。历任中国科学院理化技术研究所博士后、副研究员、项目研究员；曾任乐金电子（天津）电器有限公司研发中心空调研发部长、LG电子家电事业本部研究所高级研究员。邵先生长期深耕制冷与暖通空调、数据中心热管理、高效节能技术等领域，主持多项国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级科研项目，获国家科学技术进步奖二等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖等多项重要奖项；同时担任全国制冷标准化技术委员会（SAC/TC119）委员等多项学术兼职，具备扎实的专业背景、突出的科研能力与丰富的行业经验。

邵双全先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，邵双全先生不属于“失信被执行人”。邵双全先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生：

1972年出生，硕士学历。曾任敏实集团有限公司（00425.HK）董事长、北京亮道智能汽车技术有限公司董事。现任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、柏美智慧科技（上海）股份有限公司董事、宁波灵动创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海时驾科技有限公司董事、杭州赤石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并于2022年6月至今任AAPICO Hitech Public Company Limited（AH.BK）独立董事，于2023年12月至今任宁波方正汽车模具股份有限公司（300998.SZ）独立董事，于2026年5月至今任海天国际控股有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2020年6月至今任本公司独立非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，石建辉先生不属于“失信被执行人”。石建辉先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-028

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月22日

7、出席对象

（1）A股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事、高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表：

■

2、议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第十六次会议和第十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2026年3月24日、2026年4月30日和2026年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

3、特别强调事项

（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

（2）特别决议提案：本次股东会审议的提案12、提案13和提案20需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）本次股东会的提案11和提案15，关联股东回避表决。

（4）上述提案18中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（5）单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。

2、登记时间：2026年6月23日至2026年6月25日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

5、会议联系方式

联系人：张宇青

联系电话：0575-86255360

电子邮箱：shc@zjshc.com

6、会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司第八届董事会第十六次会议决议；

3、公司第八届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362050”，投票简称为“三花投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江三花智能控制股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江三花智能控制股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：