北京神舟航天软件技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-016
北京神舟航天软件技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月5日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王亚洲列席本次会议；总会计师武旭庆列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2、本次会议审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11已对中小投资者进行了单独计票。
3、议案4、议案5、议案6涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决或未参与表决。
4、本次股东会还听取了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、侯镇山
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年6月6日
