远光软件股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-022

远光软件股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知。会议于2026年6月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中龚政先生、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理细则〉的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《董事和高级管理人员薪酬管理细则》刊登在2026年6月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，董事

会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会

议审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在2026年6月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登在2026年6月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十五次会议决议；

2.第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

3.第八届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-023

远光软件股份有限公司

关于调整2021年股票期权激励计划行权

价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年年度利润分配方案》，公司拟以未来实施2025年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟在2025年度利润分配方案实施完成后，根据公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整行权价格。具体情况如下：

一、本激励计划简述

1.2021年12月13日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关议案。

2.2022年4月19日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意公司实施本激励计划。

3.2022年6月1日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等相关议案。

4.2022年6月15日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司于2022年6月2日通过内网“远光E家”公示激励对象名单，公示时间为2022年6月2日至2022年6月12日。公示期满，公司未收到任何人对本激励计划激励对象名单提出异议。

5.2022年6月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等相关议案。

6.2022年7月12日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意将激励对象人数由665人调整为662人，授予数量由3,349.4821万份调整为4,004.3272万份，行权价格由8.51元/股调整为7.05元/股,同意确定2022年7月12日为授权日。

7.2022年8月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次股票期权登记人数为656人，登记份数为3,965.5643万份，行权价格为7.05元/股，股票期权授权日为2022年7月12日，登记完成日为2022年8月17日。

8.2023年10月25日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。调整后，授予数量由3,965.5643万份调整为4,758.6771万份，行权价格由7.05元/股调整为5.83元/股。此外，鉴于部分激励对象离职、公司转让控股子公司股权导致激励对象不符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求，公司注销股票期权2,023.5253万份。本次注销后，公司2021年股票期权的激励对象变更为629人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为2,735.1518万份。

9.2023年11月7日，公司已完成2,023.5253万份股票期权的注销事宜，并于2023年11月9日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-052）。

10.2025年7月9日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派、2024年年度权益分派已实施完毕，本激励计划股票期权的行权价格由5.83元/股调整为5.774元/股。同时公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，满足行权条件的激励对象591人，可行权股票期权数量1,265.3585万份。鉴于部分激励对象离职、第二个行权期个人考核结果为部分行权以及公司2024年度业绩未达到第三个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司注销629名激励对象已获授但尚未行权的共计1,469.7933万份股票期权。

11.2025年8月26日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，在办理第二个行权期行权手续期间，因3名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，其符合第二个行权期行权条件的4.8735万份股票期权，将由公司注销；因7名激励对象放弃行权，其符合第二个行权期行权条件的15.9104万份股票期权，将由公司注销。因此第二个行权期申请行权的激励对象581人，申请行权的股票期权数量1,244.5746万份。

二、本次调整股票期权行权价格情况

公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年年度利润分配方案》，拟以未来实施2025年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见2026年4月25日及2026年5月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）、《2025年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2026-021）。公司拟在2025年度利润分配方案实施完成后，将尚未行权的股票期权行权价格从5.774元/股调整为5.742元/股。

根据《激励计划》第十章的规定“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。”

《激励计划》第十章规定派息时，调整方法为：P＝P0–V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上规定，本激励计划股票期权行权价格P0为5.774元，调整后股票期权行权价格P＝P0–V=5.774-0.032=5.742元。

三、对公司的影响

本次调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会审计委员会意见

公司于2026年6月5日召开第八届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，经审计委员会核查：本次调整股票期权行权价格事项符合《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次调整股票期权行权价格在公司2022年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。

各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司于2026年6月5日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，经薪酬与考核委员会核查：本次调整股票期权行权价格事项符合《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次调整股票期权行权价格在公司2022年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。

各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

六、律师事务所意见

本次调整股票期权行权价格的事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整股票期权行权价格的事项符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1．第八届董事会第二十五次会议决议；

2．第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3．第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

4．法律意见书。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-024

远光软件股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。经2026年6月5日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月25日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2026年6月18日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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2.本议案已经2026年6月5日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体情况详见2026年6月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

3.本议案为普通事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.根据《上市公司股东会规则》的要求，本议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年6月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2．登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部

邮政编码：519085

传真号码：0756-3399666

4．其他事项：

（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：0756-6298628

联系人：周海霞

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362063”，投票简称为“远光投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月25日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

远光软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席远光软件股份有限公司于2026年06月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：