浙江臻镭科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688270 证券简称:ST臻镭 公告编号：2026-020

浙江臻镭科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年5月25日以通讯和书面方式发出通知，并于2026年6月5日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司以总股本214,051,600股扣除公司回购专用证券账户393,991股后的股本213,657,609股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本增加至299,514,643股。本次变更后，公司股份总数由214,051,600股增加至299,514,643股，公司注册资本由人民币214,051,600元增加至299,514,643元。根据相关法律法规的规定，董事会同意对《公司章程》的相应条款进行修订，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》。

3.审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度》。

4.审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司总经理工作细则》。

5.审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

6.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年6月23日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-021

浙江臻镭科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、

修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》、《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》等议案，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司以总股本214,051,600股扣除公司回购专用证券账户393,991股后的股本213,657,609股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本增加至299,514,643股。

本次变更后，公司股份总数由214,051,600股增加至299,514,643股，公司注册资本由人民币214,051,600元增加至299,514,643元。

二、《公司章程》修订情况

由于公司股份总数及注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述最终变更以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度情况

为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订了部分治理制度，具体如下：

■

上述拟修订的治理制度已经第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1项、第2项尚需提交股东会审议，修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-022

浙江臻镭科技股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月23日 14点00分

召开地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告及文件于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《浙江臻镭科技股份有限公司2026年第一次股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月18日（上午9:30-12:00，14:00-17:00）

（二）登记地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼。

（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2026年6月18日17时之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@greatmicrowave.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年6月18日17时前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具

体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼

联系电话：0571-81023677

联系人：朱元红

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江臻镭科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。