昆明云内动力股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000903 证券简称：ST云动 编号：2026一030号
昆明云内动力股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年6月5日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年6月2日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向银行融资追加抵押物及质押物的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司经营发展资金需要，公司以全资子公司成都云内动力有限公司房屋所有权及土地使用权向进出口银行云南省分行抵押融资，融资额度不超过45,000.00万元。根据进出口银行云南省分行进一步要求，上述融资需补充担保措施，公司董事会同意追加全资子公司深圳市铭特科技有限公司房屋所有权及公司持有的成都云内动力有限公司100%股权为上述贷款提供抵押和质押，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行融资追加抵押物及质押物的公告》。
三、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月六日
证券代码：000903 证券简称：ST云动 编号：2026一031号
昆明云内动力股份有限公司
关于向银行融资追加抵押物
及质押物的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月5 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行融资追加抵押物及质押物的议案》。现将有关事项公告如下：
一、概述
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》，同意抵押全资子公司成都云内动力有限公司（以下简称“成都云内”）房屋所有权及土地使用权向进出口银行云南省分行申请融资，融资额度不超过45,000.00万元，具体内容详见公司于 2026 年4月 28日刊登于巨潮资讯网上的《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》（公告编号：2026-021号）。
根据进出口银行云南省分行进一步要求，上述融资需补充担保措施，公司拟追加全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称“铭特科技”）房屋所有权及公司持有的成都云内100%股权为上述贷款提供抵押和质押，本次追加抵押物及质押物不涉及新增贷款额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次向银行融资追加抵押物及质押物相关事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，经董事会审议批准后生效，无需提交公司股东会审议。
二、追加抵押物的基本情况
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截至2026年3月31日，上述资产的账面净值为8,942.85万元，占公司最近一期经审计净资产的13.64%。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、扣押、冻结、财产变价等司法强制措施。
三、追加质押标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：成都云内动力有限公司
住所：四川省成都经济技术开发区汽车城大道88号
注册资本：28,814.71万元人民币
法定代表人：王绍平
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册时间：2001-07-06
营业期限：2001-07-06 至 无固定期限
经营范围：柴油机及零配件、发电机组、汽车配件、农业机械配件、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、销售及技术服务、咨询；汽车配件、农业机械配件、机械设备及配件、工业自动设备、检测设备、仪器仪表、工具、模具的销售及技术咨询；房屋租赁；机械设备租赁；货物及技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动)。
股权结构：公司持有成都云内100%股权。
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
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注：上述数据中2025年数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月数据未经审计。
3、其他
经查询中国执行信息公开网，成都云内不是失信被执行人。
四、对公司的影响
公司本次追加进出口银行云南省分行贷款项下抵押物及质押物，系应银行的要求，为满足公司融资需要而进行的补充担保措施，不新增银行借款。成都云内和铭特科技均是公司的全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营发展造成不利影响，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月六日
