深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2026-037

债券代码：188451 债券简称：21深高01

债券代码：185300 债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高1

债券代码：241018 债券简称：24深高01

债券代码：241019 债券简称：24深高02

债券代码：242050 债券简称：24深高03

债券代码：242539 债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高Y4

债券代码：244479 债券简称：26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 非执行董事侯圣海因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。独立董事颜延因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第六十三次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年5月28日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年5月29日。

(三) 本公司第九届董事会第六十三次会议于2026年6月5日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席董事5人，以委托方式出席董事2人。

(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于增持子公司股权的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于子公司增资扩股的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于制定人力资源有关薪酬福利办法的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年6月5日