安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2026-016
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2025年度股东会的议案；本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间：2026年6月26日上午9:30；
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）股权登记日：2026年6月17日。
B股股东应在2026年6月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象
1.截至2026年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。
二、会议审议事项
（一）审议事项
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（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（三）其他说明
1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；
2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年6月24日上午9：00-下午5：00。
（二）登记地点：公司董事会秘书室。
（三）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认，不接受电话登记。
出席会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接（https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1846）或扫描下方二维码进行报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。
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（四）会议联系方式
地 址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5710057
传真号码：0558-5710099
电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（五）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
2.公司第十届董事会第十五次会议决议；
3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
4.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
5.公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2025年度股东会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360596
2.投票简称：古井投票
3.填报表决意见或选举票数
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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各议案股东拥有的选举投票数如下：
①选举非独立董事（如议案13，有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案14，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）下午15:00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽古井贡酒股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席安徽古井贡酒股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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委托人持股数量（股）：
委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人持股种类：□A股 □B股
委托人身份证件号码：
受托人身份证件号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。
委托日期：2026年 月 日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2026-015
安徽古井贡酒股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。
公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生5人为公司第十一届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人。提名李静女士、张彬先生和罗彪先生3人为第十一届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。前述非职工代表董事候选人经公司2025年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司独立董事候选人李静女士、张彬先生和罗彪先生已取得上市公司独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。前述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。
拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月六日
附件：公司第十一届董事会候选人简历
非独立董事、非职工代表董事候选人简历：
1.梁金辉，男，1966年生，中共党员，工商管理硕士，第十三届、十四届全国人大代表，中国酿酒大师，高级政工师。现任公司党委书记、董事长，古井集团党委书记、董事长。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七、八、九届董事会董事长。
梁金辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长；与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2.李培辉，男，1973年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师、注册会计师（非执业）、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团党委副书记、总裁。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团有限责任公司董事长，古井集团常务副总裁、财务总监，公司第七、八、九届董事会董事。
李培辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限责任公司党委副书记、总裁；与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
3.周庆伍，男，1974年生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，中国首席白酒品酒师。现任公司党委副书记、董事、总经理，古井集团党委副书记。历任公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七、八、九届董事会董事。
周庆伍先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
4.闫立军，男，1973年生，中共党员，研究生学历，高级品酒师。现任公司党委副书记、董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理，古井集团党委委员。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理，公司第七、八、九届董事会董事。
闫立军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
5.许鹏，男，1970年生，中共党员，本科学历。现任公司党委委员、董事、副总经理，古井集团党委委员。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，黄鹤楼酒业党委书记、董事长，公司第七届监事会监事长、第七、八、九届董事会董事。
许鹏先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
独立董事候选人简历：
1.李静，女，1968年生，硕士学历，高级会计师。现任公司独立董事，金信诺（300252）、舜禹股份（301519）独立董事。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心主任。
李静女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2.张彬，男，1983年生，博士研究生，中共党员，教授级高级工程师（正高）。现任西门子中国研究院全球核心技术高级专家研究员，西门子中国2024年度顶级发明家获得者，西门子第二党支部书记，国家科技部专家库入库专家，中德智能制造科技创新合作联盟技术专家，中国发展研究基金会企业导师。
张彬先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
3.罗彪，男，1978年生，博士研究生学历。历任安徽省政府研究室办公室主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；中国科学技术大学管理学院 MBA中心副主任、MPM中心主任、EMBA 中心主任，副教授；现任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师、MBA、MPA 管理中心主任；皖仪科技（688600）独立董事。
罗彪先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
