深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-24

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议事项已经2026年6月5日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2026年6月15日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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2.本次股东会提案经公司2026年6月5日召开的第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-23）。上述提案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、备查文件

1.公司第九届董事会临时会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月22日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年6月22日上午9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

代理人（签名或盖章）：

代理人身份证号码：

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-25

深圳市盐田港股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事的提案》，现将有关事项公告如下：

一、拟变更董事情况

（一）基本情况

根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐，提名向自力先生为本公司第九届董事会董事候选人，向东先生不再担任本公司董事职务，其离任后不再担任公司其他职务。向东先生原定董事任期至公司第九届董事会届满之日止。

（二）对公司的影响

截至本公告披露之日，向东先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。向东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向向东先生表示衷心的感谢。

二、审议程序情况

经公司独立董事在认真审阅向自力先生履历并听取公司对其情况的介绍后，认为其具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合公司章程规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，本事项已经公司第九届董事会提名、薪酬和考核委员会第七次会议、第九届董事会临时会议审议通过，公司董事会决定将此议案提请公司2026年第二次临时股东会审议批准。

本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

向自力先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。其任职资格符合相关法律、法规和公司章程等有关规定。

三、备查文件

1.第九届董事会临时会议决议；

2.第九届董事会提名、薪酬与考核委员会会议纪要；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-23

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2026年6月5日上午以通讯方式召开，本次会议于2026年6月1日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司第九届董事会董事的议案。

根据公司控股股东推荐和公司章程规定，提名向自力先生为本公司第九届董事会董事候选人，向东先生不再担任本公司董事职务。本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会决定将此议案提请公司2026年第二次临时股东会审议批准。

向自力先生简历附后。截止本公告披露之日，向东先生未持有公司股票，离任后不再担任公司其他职务。向东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向向东先生表示衷心的感谢。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

根据公司章程规定，刘兆弟先生任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员及投资审议委员会委员。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知（2026-24）》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会临时会议决议；

2.公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会会议纪要；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：

向自力先生个人简历

向自力先生，中国国籍，1976年7月出生，大学本科学历，正高级会计师、注册会计师。历任深圳市天健（集团）股份有限公司审计监察部高级主管，广州市天健兴业房地产开发有限公司计划财务部总监，深圳市投资控股有限公司财务部管理部高级主管、副部长，深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部总经理、董事、财务总监。

截至本公告披露日，向自力先生未持有公司股票，目前在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任财务总监职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。