四川和邦生物科技股份有限公司
第六届董事会独立董事
第七次专门会议决议公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-050

债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

第六届董事会独立董事

第七次专门会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第三十次会议并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等公司指定信披媒体披露了相关公告（公告编号：2026-016）。现对第六届董事会第三十次会议审议的议案中涉及到需经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议并发表意见的审议情况进行补充披露。

公司独立董事第七次专门会议通知于2026年3月27日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年3月30日以现场会议的方式召开，独立董事应到3名,实到3名。会议的召集、召开以及表决符合《上市公司独立董事管理办法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《〈四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，员工持股计划的实施有利于进一步建立和完善员工与股东的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并将此事项提交公司第六届董事会第三十次会议审议。根据有关规定，董事会在审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《〈四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则〉的议案》

经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，坚持了公平、公正、公开的原则。因此，我们同意此议案，并同意将此议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。根据有关规定，董事会在审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

前述独立董事专门会议审议的两项议案均已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，本次补充披露不涉及对相关公告内容进行修改，亦不涉及对审议事项的实施进行修改。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-051

债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年6月8日（星期一）至6月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsy@hebang.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布《四川和邦生物科技股份有限公司2025年年度报告》及《四川和邦生物科技股份有限公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月15日（星期一）14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司本次出席业绩说明会的人员有：公司实际控制人、董事贺正刚先生；公司董事长兼总经理曾小平先生；公司董事、财务总监王军先生；公司董事会秘书蒋思颖女士；公司独立董事宋英女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年6月15日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年6月8日（星期一）至6月12日（星期五）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jsy@hebang.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：028-62050230

邮箱：jsy@hebang.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年6月6日