江苏银行股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-013
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点30分
召开地点：江苏省南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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本次股东会还将听取公司2025年度董事履职情况及评价结果报告、2025年度高级管理层及其成员履职评价情况报告、2026年度高级管理人员薪酬方案报告、2025年度独立董事述职报告、2025年度大股东评估报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司董事会审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见另行发布的股东会会议资料。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责任公司、江苏省投资管理有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限责任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏宁沪投资发展有限责任公司、江苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公司、东吴证券股份有限公司等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记材料
1、法人股东：符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：符合出席条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。
（二）登记方式
股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料（包括不限于身份证明复印件、书面授权委托书原件）。
（三）登记时间
2026年6月23日至6月24日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
登记地点：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
邮编：210001
联系人：董女士、刘女士
联系电话：025-58588351、58588047
电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn
（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2026-06-06
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-012
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月5日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由袁军先生主持，审议通过以下议案：
一、关于修订江苏银行股份有限公司董事会提案管理办法的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于江苏银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
三、关于江苏银行股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案
1.非独立董事薪酬方案
关联董事袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.独立董事薪酬方案
关联董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚、顾生回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议批准。
四、关于江苏银行股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需向公司股东会报告。
五、关于召开江苏银行股份有限公司2025年年度股东会的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
同意于2026年6月26日（星期五）下午2:30在南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室召开公司2025年年度股东会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2026年6月6日
