中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026一030

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议于2026年6月8日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年6月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案

具体内容详见公司于2026年6月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

具体内容详见公司于2026年6月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-031

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》有关规定，按照国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》增强现金分红稳定性、持续性和可预期性的要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者合法权益，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合相关法律法规和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配条件。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中审亚太会计师事务所出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润-183,248,938.36元，合并报表口径累计未分配利润118,980,041.60元。公积金569,793,839.33元，其中盈余公积0元、资本公积569,793,839.33元。

根据《公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件，公司拟使用母公司资本公积183,248,938.36元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、母公司累计亏损的主要原因

公司母公司累计亏损主要来源于造纸业务存续期间累计亏损。公司现已关停造纸业务，聚焦发展数据中心业务，积极开拓市场、降本增效，盈利能力持续上升，具备现金分红能力和长效分红基础。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损仅为公司所有者权益项下的内部结构调整，不影响公司总资产、总负债和净资产总额，亦不会对公司现金流量产生任何影响。

本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司资本公积减少至386,544,900.97元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。

公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

四、审议程序

本次使用公积金弥补亏损方案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次专门会议、第三十六次会议审议通过，该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

五、其他

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三十六次会议决议；

2. 第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-032

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容刊登于2026年6月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2026－030）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法:

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年6月24日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年6月24日8:30一16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式：

联 系 人：史君丽 朱 喆

联系电话：0955－7679334

传 真：0955－7679216

电子邮箱：mly@chinapaper.com.cn

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤云路以北美利云誉成云创数据中心

（五）其他事项：

本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026年06月09日

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360815”，投票简称为“美利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月25日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中冶美利云产业投资股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中冶美利云产业投资股份有限公司于2026年06月25日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：