黑龙江交通发展股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-026

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2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月8日

(二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公 司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席7人，公司全部独立董事列席了本次会议，副董事长李晟先生、董事尚云龙先生、杨建国先生、宫毅先生因公务原因未能列席本次会议。

2、公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

《公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司持有440,482,178股回避表决且未出席本次会议。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、王雅婷

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年6月9日