深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订公司章程
及办理工商变更登记的公告
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-020
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订公司章程
及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。因经营发展需要，公司注册地址需搬迁至新办公地址，并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、变更注册地址
变更前：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号招商保税前海仓四号仓库4401
变更后：广东省深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1201-1
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修改情况
鉴于上述公司注册地址变更，同时根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、授权事项
工商变更登记授权公司管理层办理变更注册地址、修订公司章程及工商变更登记事宜。
四、其他
除上述变更外，公司网址、邮政编码、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
五、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2026年6月8日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-021
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2026年6月17日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2026年6月 23日（星期二）或之前送达本公司。
2、登记时间：
2026年6月 18日（星期四）至 2026年6月23日（星期二）（法定假期除外）。
3、登记地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼
4、现场会议联系方式：
联系人：曹春伏
电话：0755-29330361
传真：0755-88321303
电子邮箱：ir@easttop.com.cn
5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2026年6月8日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年6月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月24日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司于2026年6月24日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2026年6月23日（星期二）或之前送达本公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-022
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年6月8日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事孙卫平主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2026年6月8日
