东方明珠新媒体股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2026-027
东方明珠新媒体股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
（一）股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
（二）股东会召开日期：2026年6月17日
（三）股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：上海文化广播影视集团有限公司
（二）提案程序说明
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有46.69%股份的股东上海文化广播影视集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
1、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
上述议案已经公司于2026年6月1日召开的第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过，详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月17日 13点30分
召开地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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9、听取公司2025年度财务决算报告、2026年度财务预算报告及公司独立董事2025年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈清洋、卫哲）。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案一至议案七、议案九已经公司2026年4月19日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过。
议案八已经公司2026年6月1日召开的第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案三至议案八
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案四、议案七
应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司及 其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
2026年6月9日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
东方明珠新媒体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
