华扬联众数字技术股份有限公司
关于修订《董事会秘书工作细则》的公告
证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-053
华扬联众数字技术股份有限公司
关于修订《董事会秘书工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于2026年4月24日发布的【第8号公告】《上市公司董事会秘书监管规则》，为规范公司董事会秘书行为，保障和推动董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行相应修订。
具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，公司《董事会秘书工作细则》其他条款无实质性修订，涉及条款序号变动，将进行相应调整。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年6月9日
证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-051
华扬联众数字技术股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二)本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知已于2026年6月5日以书面文件方式发出。
(三)本次会议于2026年6月8日14时30分以现场及通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五)本次会议由公司董事长房殿峰先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》；
为进一步完善公司内部控制与风险管理体系，规范审计监察工作开展，保障审计监察职能独立、高效履行，经董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任李辉先生为审计监察部负责人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于变更公司审计监察部负责人的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
2.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
为落实中国证券监督管理委员会于2026年4月24日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，保障和推动董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉的公告》（公告编号：2026-053）。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
3.审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》；
为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币4.50亿元的授信额度，授信期限不超过2年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-054）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年6月9日
证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-052
华扬联众数字技术股份有限公司
关于变更公司审计监察部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计总监刘强先生因个人职业发展及工作安排，离任审计监察部负责人职务，截至本公告披露之日，刘强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对刘强先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的宝贵贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
为进一步完善公司内部控制与风险管理体系，保证公司审计监察相关工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》、公司《内部审计制度》等有关规定，公司分别于2026年5月29日、2026年6月8日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议及第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，同意聘任李辉先生（简历附后）为公司审计监察部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露之日，李辉先生未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。李辉先生与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
李辉先生简历：
李辉，男，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，湘潭大学经济法本科。2020年2月加入湖南湘江中盈投资管理有限公司，历任风控法务部副部长、风控法务部部长、风控总监；2022年1月至2026年1月兼任深圳市中盈通供应链管理有限公司监事。2025年1月至2025年12月加入华扬联众数字技术股份有限公司担任监事会主席，2026年1月至今担任公司风控部门负责人。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年6月9日
证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-054
华扬联众数字技术股份有限公司
关于向广发银行股份有限公司长沙分行
申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币4.50亿元的授信额度，授信期限不超过2年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。本议案无须提交公司股东会审议。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年6月9日
