辽宁和展能源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-030
辽宁和展能源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2026年6月9日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月9日9:15至15:00。
（二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长王海波先生。
（六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东156人，代表股份291,084,250股，占公司有表决权股份总数的35.2919%。其中：
通过现场投票的股东2人，代表股份282,857,500股，占公司有表决权股份总数的34.2944%。
通过网络投票的股东154人，代表股份8,226,750股，占公司有表决权股份总数的0.9974%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份8,226,750股，占公司有表决权股份总数的0.9974%。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东154人，代表股份8,226,750股，占公司有表决权股份总数的0.9974%。
（三）其他人员出席情况
公司董事及高级管理人员通过现场、通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本次股东会进行了见证。
三、议案的审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意288,601,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1472%；反对2,463,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8464%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意5,744,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8265%；反对2,463,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9462%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意288,601,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1472%；反对2,463,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8464%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意5,744,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8253%；反对2,463,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9474%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意288,599,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1465%；反对2,461,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8457%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意5,742,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8010%；反对2,461,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9219%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2771%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》
经股东会以累积投票方式选举，隋景宝先生、吕静女士补选为公司第十二届董事会非独立董事。具体的表决结果如下：
1. 补选隋景宝先生为第十二届董事会非独立董事
表决情况：同意284,302,952股，占出席会议有效表决权总数的97.6703%；其中中小股东同意1,445,452股。
表决结果：通过。
2. 补选吕静女士为第十二届董事会非独立董事
表决情况：同意284,298,454股，占出席会议有效表决权总数的97.6688%；其中中小股东同意1,440,954股。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意288,571,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1369%；反对2,476,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8508%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意5,714,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4618%；反对2,476,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1030%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4352%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意288,582,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1405%；反对2,474,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8502%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。
中小股东总表决情况：
同意5,724,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5882%；反对2,474,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0824%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3294%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师王家龙、王丹丹见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年6月9日
证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-031
辽宁和展能源集团股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意补选隋景宝先生、吕静女士为公司第十二届董事会非独立董事，具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第二十二次会议决议公告》。2026年6月9日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，隋景宝先生、吕静女士（简历附后）补选为公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》。公司董事会成员补选前后情况如下：
■
隋景宝先生、吕静女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司
董事会
2026年6月9日
附件：
新任董事个人简历
一、隋景宝先生个人简历
隋景宝，男，汉族，1963年6月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月，任铁岭财京投资有限公司总经理；2013年4月至2016年8月，任辽宁和展能源集团股份有限公司总经理；2013年5月15日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2015年12月2日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事长；2014年5月至2025年4月14日，任铁岭财京投资有限公司董事长；2014年5月至今，任铁岭财京投资有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁；2026年6月9日起，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。
隋景宝先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、吕静女士个人简历
吕静，女，1981年7月12日出生，硕士研究生，毕业于河北大学金融学专业。2008年7月至2010年8月，就职于同方股份有限公司水务工程公司投资管理部；2010年10月至2017年6月就职于中国普天信息产业集团公司、普天新能源有限责任公司投资管理部；2017年6月至2020年6月，就职于金风科技股份有限公司、北京天润新能投资有限公司投资中心风控部；2020年7月至2023年12月，就职于金风科技股份有限公司集团投资管理中心风控管理部；2024年1月至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司运营管理部部长兼新能源业务中心风控管理部部长；2026年6月9日起，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。
吕静女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-032
辽宁和展能源集团股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026年6月9日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式发出关于召开第十二届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2026年6月9日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事冉然、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司已完成董事补选工作，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。调整后各专门委员会委员情况如下：
■
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年6月9日
证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-033
辽宁和展能源集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司已完成董事补选工作，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。具体调整情况如下：
调整前：
■
调整后：
■
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年6月9日
