安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-023

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十九次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2026年6月5日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事6人，实到董事6人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2026-024）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）《公司关于制定〈信用类债券信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒信用类债券信息披露管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(三)《公司关于修订〈资金理财管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒资金理财管理办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-024

安徽新华传媒股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月10日召开第四届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

根据公司业务需求，公司（含子公司）拟向合作银行申请年度综合授信额度不超过40亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，授信用途包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，在上述授信期限内授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司（含子公司）的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权；授权公司经营管理层办理相关具体事宜。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年6月10日