中国旅游集团中免股份有限公司关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会增加临时提案的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2026-016
中国旅游集团中免股份有限公司关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2026年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）
2.股东会召开日期：2026年6月26日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国旅游集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年6月5日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.08%股份的股东中国旅游集团有限公司，在2026年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次增加的临时提案为《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日在《证券日报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-015）。
上述议案将采用累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。采用累积投票制选举的投票方式详见附件4。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月5日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月26日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)年度股东会议案和投票股东类型
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（五）A股类别股东会审议议案及投票股东类型
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（六）H股类别股东会审议议案及投票股东类型
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1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次、第三十次、第三十一次、第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日、4月30日、5月29日、6月11日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）更新披露的股东会会议资料。
2.特别决议议案：年度股东会议案8、9、10；A股类别股东会议案1；H股类别股东会议案1。
3.对中小投资者单独计票的议案：年度股东会议案2、3、6、9、10、11、12。
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件1：年度股东会授权委托书
附件2：A股类别股东会授权委托书
附件3：股东会回执
附件4：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：年度股东会授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：A股类别股东会授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司
2026年第一次A股类别股东会授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：股东会回执
中国旅游集团中免股份有限公司
2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会回执
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注：1. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2. 持股数量请按照本次股东会股权登记日（2026年6月23日）下午收市时的持股数量填写。
附件4：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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