浙江天成自控股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-028

浙江天成自控股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年6月12日届满，为了保证董事会工作的正常开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、第六届董事会组成

公司第六届董事会将由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

二、董事会换届选举情况

经第五届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2026年6月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》具体如下：

（一）非独立董事候选人

董事会同意提名陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人

董事会同意提名朱西产先生、张新丰先生、杨萱女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨萱女士为会计专业人士，候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人的任职资格均已经上海证券交易所备案无异议通过。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

三、其他说明

1、公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》及有关规定要求的独立性及任职条件。

2、上述董事候选人经公司股东会选举为公司董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

3、为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第五届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月12日

附：候选人简历

候选人简历

陈邦锐先生，董事长、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年一1999年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000年1月一2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010年10月一2012年4月任公司总经理；2015年12月一2022年7月任公司总经理。2010年10月至今任公司董事长。

截至本公告日，陈邦锐先生直接持有公司4.27%的股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司17.55%的股份，是公司的实际控制人。与本次董事候选人许筱荷女士是夫妻关系，与本次董事候选人陈昀先生是父子关系，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

许筱荷女士，董事、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久居留权，大专学历。2000年一2010年9月任浙江天成座椅有限公司监事，2010年10月至今任公司董事。

截至本公告日，许筱荷女士通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司16.86%的股份，是公司的实际控制人。与本次董事候选人陈邦锐先生是夫妻关系，与本次董事候选人陈昀先生是母子关系，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

陈昀先生，董事、总经理，1994年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017年12月至今任公司董事。2023年6月至2025年5月任公司副总经理，2025年5月至今任公司总经理。

截至本公告日，陈昀先生未持有公司股份，是公司实际控制人、本次候选董事陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

杨萱女士，独立董事，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，副教授。主要工作经历为：2003年8月至2018年3月任浙江财经大学审计员；2018年3月至今任浙江财经大学专任教师。

截至本公告日，杨萱女士未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

张新丰先生，独立董事，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。2009年12月一2018年12月同济大学新能源汽车工程中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2018年12月一2022年12月东风汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021年1月一2022年3月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长；2022年3月至今任浙大城市学院 “钱塘学者”特聘教授、系主任。

截至本公告日，张新丰先生未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

朱西产先生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。1983年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教，1995年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996一2005年在中国汽车技术研究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005年11月至2025年6月在同济大学汽车学院任教授，汽车安全技术研究所所长。2025年6月至今在中国汽车工程研究院股份有限公司信息智能事业部任首席专家顾问。担任中国汽车工程学会安全技术委员会副主任委员 ，i-VISTA专家委员会副主任委员、秘书长，全国产品缺陷与安全管理标准化技术委员会委员，全国机动车运营安全技术检测设备标准化技术委员会副主任委员。长期从事汽车安全技术研究工作，获得国家科技进步二等奖1次、汽车工业科技进步一等奖1次、二等奖2次。

截至本公告日，朱西产先生未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-029

浙江天成自控股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点30分

召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年6月10日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。相关会议决议公告已于2026年6月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

登记地点：浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部。

登记时间：2026年6月23日（星期二）上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

六、其他事项

1.本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系人：范永武、陈晓莉

联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726

邮政编码：317200 邮箱：irm@tenchen.com

联系地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江天成自控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-030

浙江天成自控股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司台州签署编号为2026信银杭台最保字第811088688846号《最高额保证合同》，公司为Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）提供不超过10,000万元最高额担保。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月28日、2026年5月19日召开第五届董事会第二十六次、2025年年度股东会审议通过《关于拟定2026年对子公司担保额度的议案》，同意公司为子公司AASL、郑州天成汽车配件有限公司、徐州天成自控汽车系统有限公司、武汉天成自控汽车座椅有限公司、Jameson Automotive (Thailand) Company Limited提供合计不超过6.50亿元担保。具体担保额度明细如下：

■

具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于拟定2026年对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、担保协议的主要内容

1、债权人：中信银行股份有限公司台州分行

2、保证人：浙江天成自控股份有限公司

3、主合同债务人：Acro Aircraft Seating Limited

4、担保方式：连带责任担保

5、担保额度：人民币10,000万元

6、保证范围

主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、担保期间

主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于推动子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币38,000万元，均是对全资子公司提供的担保，占公司2025年度经审计净资产的比例为40.78%，无逾期担保。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-027

浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议书面通知于2026年6月5日发出，会议于2026年6月10日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

《浙江天成自控股份有限公司2026年第二次临时股东会通知》（公告编号：2026-029）详见2026年6月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年6月12日