海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2026-031
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月11日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王宏向先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事蔡锋、韩久海、韩旭斌、孙和亮因公务未能出席会议。
2、董事会秘书梅继林列席会议；公司高管陈辉、张国强列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：海南橡胶关于调整董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。
2.本次会议审议的议案1单独统计了5%以下股东的表决情况。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海汇业（海口）律师事务所
律师：王雅洁、王展麒
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2026年6月12日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2026-032
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议于2026年6月11日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于选举第六届董事会董事长的议案》
同意选举易金波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会同步。王宏向先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意选举易金波先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会主任委员，任期与第六届董事会同步。王宏向先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月12日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2026-033
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于调整董事及选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司分别于2026年5月26日、2026年6月11日召开了第六届董事会第五十五次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《海南橡胶关于调整董事的议案》，易金波先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会同步，蔡锋先生不再担任公司董事会董事职务。
公司于2026年6月11日召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举易金波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会同步，王宏向先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事。
公司董事会对王宏向先生在担任公司董事长期间以及蔡锋先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月12日
附件：人员简历
易金波：男，1970年6月出生，法学学士。1993年7月至2009年11月，历任海南省高级人民法院行政庭书记员、办公室科员、办公室副主任科员、执行局副主任科员、执行局助理审判员（副科级）、执行局书记员（副科级）、执行局书记员（正科级）、执行局助理审判员、执行局审判员（副处级）、审监二庭审判员；2009年11月至2016年7月，历任海南省委政法委员会执法监督协调室副主任、调研员，期间2010年8月至2011年8月挂职海南省文昌市龙楼镇航天社区第一书记，2011年8月至2012年8月挂职海南省五指山市副市长；2016年7月至2020年12月，历任海南省纪委派驻省委办公厅纪检组正处级纪检员、监察员，派驻省政协机关纪检组正处级纪检员、监察员，海南省纪委监委派驻省政协机关纪检监察组正处级纪检员、监察员、二级调研员；2020年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡察工作部部长、机关纪委书记；2021年3月至今，兼任海南省农垦投资控股集团有限公司直属机关党委副书记；2026年5月至今，任海南橡胶党委书记；2026年6月至今，任海南橡胶董事长。
