广博集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-031

广博集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年6月5日以书面和通讯送达方式发出，会议于2026年6月11日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年6月10日届满，结合公司2025年度业绩考核目标达成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事林晓帆先生对本议案回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《关于使用盈余公积弥补亏损的公告》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《广博集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

《广博集团股份有限公司董事会秘书工作制度》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十二日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2026-032

广博集团股份有限公司

关于2025年员工持股计划第一个

锁定期届满暨解锁条件

成就的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开了公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一个锁定期于2026年6月10日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《2025年员工持股计划》、公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，本持股计划解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：

一、2025年员工持股计划批准及实施情况

（一）公司于2025年3月28日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，并于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体详情可查阅公司2025年3月29日、4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）2025年6月9日，公司回购专用证券账户中所持有的5,341,800股公司股票非交易过户至“广博集团股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户数量占公司总股本的0.9998%，过户价格为5.60元/股。

（三）2025年6月16日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

（四）2026年6月11日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本持股计划第一个锁定期于2026年6月10日届满，结合公司2025年度业绩考核目标达成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

二、2025年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况

（一）第一个锁定期届满的说明

根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。本持股计划第一个锁定期于2026年6月10日届满。

（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明

1、公司层面业绩考核

本持股计划持有的标的股票第一个锁定期解锁对应的考核年度为2025年度，公司2025年度业绩水平达到业绩考核目标条件，当期对应标的股票方可解锁。

本持股计划第一个解锁期业绩考核目标如下：

■

注：上述“净利润”以公司经审计后的归属于上市公司股东的净利润，并剔除所有员工持股计划和/或股权激励计划（如有）产生的股份支付费用的影响作为计算依据。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年扣除股份支付影响后的净利润为172,808,699.81元，较2024年同比增长13.55%。本持股计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标达成。

2、个人层面绩效考核

本持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。具体如下：

■

持有人只有在达到上述公司层面业绩考核目标和个人层面业绩考核达标的前提下，才可解锁。持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×个人层面解锁比例。

经公司综合评估，截至本公告披露日，参与本持股计划全体持有人第一个解锁期的个人层面考核结果均满足100%解除锁定条件，本持股计划第一个解锁期的解锁股票数量为2,670,900股，占公司目前总股本的0.4999%。

三、2025年员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

本持股计划第一个锁定期届满后，管理委员会根据持有人会议的授权按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分过户至持有人个人证券账户，或择机出售相应的标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

本计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起，至该重大事项依法披露之日止；

（四）中国证监会及深交所规定的其他时间。

在本持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

四、公司董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、其他相关说明

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十二日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-033

广博集团股份有限公司

关于使用盈余公积弥补亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，切实重视以投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）按照相关规定拟使用盈余公积弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规及《公司章程》规定的利润分配条件。

公司于2026年6月11日召开了公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次使用盈余公积弥补亏损的基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-164,216,822.73元，盈余公积为62,250,337.19元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积62,250,337.19元弥补母公司累计亏损。本次用于弥补亏损的盈余公积全部来源于公司从税后净利润中提取的积累资金。

二、导致亏损的主要原因

公司母公司长期存在大额未弥补亏损，核心成因系公司收购西藏山南灵云传媒有限公司形成的长期股权投资计提大额减值所致。

三、本次使用盈余公积弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积减少至0元，母公司报表口径未分配利润由-164,216,822.73元变为-101,966,485.54元。

四、审议程序

1.公司董事会审计委员会审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积弥补亏损事项，并将该议案提请董事会审议。

2.公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积弥补亏损事项，并将该议案提请临时股东会审议。

五、其他

本次公司使用盈余公积弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

2、公司第九届董事会第四次会议决议；

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二六年六月十二日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2026-034

广博集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第九届董事会第四次会议决议，公司定于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第四次会议决议召开）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026年6月25日（星期四）

7、出席对象

（1）于2026年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表

■

2、上述议案的具体内容详见2026年6月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或担任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月29日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二六年六月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103，投票简称：“广博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日, 9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广博集团股份有限公司2026年6月30日召开的2026年第二次临时股东会现场会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人所持股份的数量：

委托人股东账户：

授权委托书签发日期：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日起至本次股东会结束