广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-026
广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知已于2026年6月8日由专人送达至每位董事；
2.本次董事会于2026年6月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3.本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事郭荣祥先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；
4.本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》
鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将本激励计划的限制性股票回购价格及预留授予价格由15.21元/股调整为15.043元/股。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
董事徐林浙先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3.独立董事专门会议2026年第三次会议决议。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-027
广东朝阳电子科技股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划
回购价格及预留授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》。鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将本激励计划的限制性股票回购价格及预留授予价格由15.21元/股调整为15.043元/股。现将具体调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2025年8月15日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。
（二）2025年8月18日至2025年8月27日期间，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，并于2025年8月29日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。
（三）2025年9月4日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（四）2025年9月5日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年9月29日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。
（六）2025年10月16日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
（七）2026年3月6日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。
（八）2026年3月31日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（九）2026年6月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》。前述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次调整事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司2025年年度权益分派已于2026年5月25日实施完毕，具体方案为：以总股本137,486,115股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.67元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按总股本折算的每股现金红利为0.167元。
（二）调整方法
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，若公司发生派息事项的，董事会应对已授予且尚未解除限售的限制性股票回购价格及暂未授予的限制性股票授予价格进行相应调整。具体调整如下：
P=P0-V=15.21-0.167=15.043元/股
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格或授予价格；P0为调整前的每股限制性股票回购价格或授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，本激励计划已授予且尚未解除限售的限制性股票回购价格及预留授予价格均由15.21元/股调整为15.043元/股。
公司于2026年3月6日、2026年3月31日分别召开第四届董事会第十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计92.74万股。截至本公告披露日，上述限制性股票暂未完成回购注销，因此，根据上述调整方法，上述拟回购注销的限制性股票的回购价格同步调整为15.043元/股，并按同期银行存款利率支付利息。
除上述调整事项之外，本激励计划的其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，符合公司2025年第二次临时股东大会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。
五、法律意见书的结论性意见
上海锦天城（广州）律师事务所律师认为：
（一）本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；
（二）董事会对本次价格进行调整属于股东会对董事会的授权范围，本次激励计划调整事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；
（三）公司已按照中国证监会的相关要求履行了现阶段关于本次调整相关事项应当履行的信息披露义务，随着本激励计划的进展情况，尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，继续履行后续的相关信息披露义务等事项。
六、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
4.上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格事项之法律意见书。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年6月11日
