深圳市力合微电子股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案的公告
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-021
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司的实际经营等情况，参考同行业、同区域董事、高级管理人员薪酬水平，制定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）内部董事：兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
（2）外部董事：按股东会审议通过的薪酬方案，领取董事3万元/年（含税）的固定津贴。除此之外不再另行发放薪酬。
2、独立董事
按股东会审议通过的薪酬方案领取独立董事固定津贴为8.4万元/年（含税）。除此之外不再另行发放薪酬。独立董事行使职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员薪酬实行年度薪酬制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额不低于50%。
（三）考核发放与管理
1、公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核评定结果发放。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员薪酬具体发放时间、方式根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》确定。
3、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
5、上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，涉及国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用的，由公司统一代扣代缴。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年6月11日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事LIU KUN先生、黄兴平先生、陈丽恒先生回避表决，其他6名董事一致同意该议案。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2026年6月12日
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-022
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任
董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 深圳市力合微电子股份有限公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书夏镔先生的书面辞职报告。因个人原因，夏镔先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。夏镔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，夏镔先生将不再担任公司其他职务。
● 公司于2026年6月11日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任龚文静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，夏镔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司其他职务。夏镔先生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
夏镔在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对夏镔先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
三、董事会秘书聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月11日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任龚文静女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
龚文静女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。截至本公告披露日，龚文静女士持有公司股票2,710股，与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0755-26719968
电子邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101号
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件：龚文静女士简历
龚文静女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已于2009年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并于2021年取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。历任深圳诺普信农化股份有限公司证券事务代表、腾邦国际商业服务集团股份有限公司证券事务代表，2021年5月加入力合微，现任公司董办主任、证券事务代表。
龚文静女士持有公司股票2,710股，与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，也不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-023
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月30日 15点00分
召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2026年6月11日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。相关公告已于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》予以披露。
公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳市力合微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：LIU KUN先生、黄兴平先生、冯震罡先生、陈丽恒先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年6月26日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30
（二）登记地点
深圳市力合微电子股份有限公司证券部（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）。
（三）拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2026年6月26日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101证券部
联系电话：0755-26719968
传真：0755-26957410
电子邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市力合微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
