上海城地香江数据科技股份有限公司
关于公司更换高级管理人员的公告
证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-052
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于公司更换高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月12日收到公司副总裁许奇先生的书面辞任函，许奇先生因个人工作变动，辞去公司副总裁职务，辞任后许奇先生将不在公司及其控股子公司任职。经公司提名委员会提名，董事会一致同意聘任陈亮女士担任公司副总裁，陈亮女士的任命自本次董事会审议通过之日起生效（简历附后）
一、高级管理人员离任情况
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二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，许奇先生的辞任自辞任函送达之日起生效，不会对公司日常经营产生不利影响。许奇先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、债权人、上海证券交易所注意。
许奇先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司对其在任职期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、聘任高级管理人员的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会事前审议并提名，公司于2026年6月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。同意聘任陈亮女士为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2026年6月12日
候选人简历：
陈亮，女，中国国籍，硕士学历，2026年2月加入本公司。曾任职于华东建筑设计研究院有限公司、IBM、万国数据等知名企业。在IBM中国任职期间，曾担任IBM中国区数据中心解决方案经理、IBM大中华区数据中心咨询设计部总经理和服务产品线总经理，参与了众多金融行业数据中心的规划和设计建设。在万国数据任职期间，曾负责产品战略管理，数据中心设计建设和产品研发，拥有丰富的数据中心行业经验。
证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-053
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区云锦路555号源点大厦1号楼1701室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容于2025年6月13日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江数据科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地址：上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人：证券部
联系电话：021-52806755
传真：021-52373433
（三）登记时间
2026年6月26日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00
六、其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；
2、与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2026-06-13
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海城地香江数据科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-051
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年6月12日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2026年6月11日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》】。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司更换高级管理人员的公告》（公告号：2026-052）】。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告号：2026-053）】。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、与本次董事会相关的专门委员会会议决议。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2026年6月12日
