广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-032

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年6月12日以通讯方式召开，会议通知已于2026年6月5日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联人共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，总额不超过30,000万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-033

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用自有资金与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5,000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为15%。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易

● 本次交易未达到股东会审议标准

● 截至本公告披露日，金坤医智尚未注册成立，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）为推动公司数智化业务发展，公司拟使用自有资金与广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金基培元”）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金垚智合”）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫垣汇智”）及广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金坤智源”）共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（以下简称“金坤医智”或“标的公司”，暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5,000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为15%。

2、本次交易的交易要素

■

（二）公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

（三）本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

二、标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、圣域钫

（1）基本信息

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（2）圣域钫最近一年又一期财务数据

单位：万元

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2、金基培元

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因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

3、金垚智合

■

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

4、鑫垣汇智

■

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

（二）非关联方基本情况

1、金坤智源

■

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）。

（二）投资标的具体信息

（1）金坤医智基本情况

公司名称：广州金坤医智科技有限公司

注册资本：拟为5,000万元人民币

金坤医智核心业务将聚焦“智慧医疗”，基于对医疗全场景的深度洞察，整合自研AI产品与生态伙伴资源，为医院、药企、保险、IVD厂商等多元客户提供医疗数智化综合解决方案及端到端全流程数智化服务，金坤医智的业务定位与公司主营业务形成互补协同、差异发展，有助于拓展公司在智慧医疗领域的战略布局。

截至目前，金坤医智尚未设立。上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）股东投资情况

■

（3）标的公司股东会、董事会及管理层的人员安排

标的公司设股东会，股东会由全体股东组成。设董事会，由3名董事组成。不设监事会，设监事1名。设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。设副总经理若干名、财务负责人1名，由总经理决定聘任或者解聘。

（三）出资方式及相关情况

公司拟出资1,000万元人民币，持股比例为20%，资金来源为自有资金。

四、交易标的的定价情况

公司本次与关联方共同投资设立公司，股东各方按照持股比例认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资协议的主要内容

（一）合同主体

广州金域医学检验集团股份有限公司、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）

标的公司：广州金坤医智科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）

（二）认缴注册资本、出资期限及方式

全体股东一致同意，各方的认缴注册资本、认缴出资比例、出资期限及出资方式为：

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（三）本次投资安排

投资人按照1元/注册资本的价格对标的公司进行实缴出资，投资人共投资5,000万元人民币。

（四）违约责任和赔偿

1、如发生以下任何一事件（“违约事件”），则构成该方在协议项下之违约（“违约”）：

任何一方违反协议的任何条款或条件（包括违反其在协议中作出的陈述、声明、保证或承诺）；

任何一方在协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定为不真实、不正确、不完整或有误导成分。

2、如协议任何一方违约，则守约方有权要求解除协议及/或就其因违约而遭受的损失要求违约方赔偿（包括但不限于承担的相关法律、财务费用和其他开支）并有权要求违约方继续履行协议项下的义务。

（五）争议解决方式

协议的订立、效力、解释和履行均适用中国法律；所有与协议引起或与协议有关的任何争议应由各方通过友好协商加以解决。争议未能通过协商解决，则任何一方可以将该争议提交广州仲裁委员会，由该会按照提交争议时届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为广州。

（六）协议生效时间

协议由各方的法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后于文首所载日期成立并生效，对各方具有约束力。

六、关联对外投资对上市公司的影响

（一）此次关联交易的必要性

本次投资的主要目的为紧抓市场发展机遇，依托公司多年来积累的“大平台、大网络、大服务、大样本、大数据”核心资源优势，结合共同投资方的技术与生态协同能力，整合相关资源，有助于更加灵活、高效地拓展医疗数智化综合解决方案业务，与公司医学检验主航道形成互补协同与差异发展，进一步巩固公司作为全球领先医学智能诊断服务提供商的战略定位，夯实公司高质量发展的基础。本次交易不影响公司的独立性，符合公司长远利益与全体股东权益。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。标的公司办公及研发场所租用公司相关场地，独立挂牌运营，场地租金按市场公允价值支付。

（三）本次交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易属于与关联人共同投资新设公司，本次交易完成后，在未来的生产经营过程中，若新增关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

（四）本次交易不会产生同业竞争。

（五）公司不会因本次关联交易导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、对外投资的风险提示

截至本公告披露日，本次共同设立的公司尚未注册，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

八、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年6月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，其余4位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

本次关联交易无需经公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026年6月13日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-034

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过30,000万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下：

一、公司向银行申请综合授信情况

单位：万元 币种：人民币

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注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司于2026年6月12日召开的第四届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司的日常经营需要，公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年6月13日