浙商中拓集团股份有限公司
第九届董事会2026年第三次临时会议
决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-37

浙商中拓集团股份有限公司

第九届董事会2026年第三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2026年6月12日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《公司“十五五”发展规划（纲要）》的议案

内容详见2026年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《“十五五”发展规划（纲要）》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

内容详见2026年6月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-38《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于设立董事会合规风控委员会及制订《董事会合规风控委员会实施细则》的议案

公司拟在董事会下新设“合规风控委员会”，由杨威、徐愧儒、童列春担任公司第九届董事会合规风控委员会委员，杨威担任主任委员，并相应制订《董事会合规风控委员会实施细则》，内容详见2026年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会合规风控委员会实施细则》。

上述事项经公司董事会审议通过后，自议案二《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过之日起生效。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

内容详见2026年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

公司拟定于2026年6月30日（周二）上午11:00在杭州召开2026年第二次临时股东会，内容详见2026年6月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-39《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案二、四尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会2026年第三次临时会议决议；

2、第九届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-38

浙商中拓集团股份有限公司关于

变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日以通讯方式召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

为加快公司尿素现货业务拓展，结合《肥料登记管理办法》及《铁路货物运价规则》对经营范围登记内容的最新规定，经咨询浙江省市场监督管理局，并参考浙江当地同行企业经营范围表述，公司拟在经营范围中新增一般项目：化肥销售；肥料销售。相应修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围” 第十五条。

同时，为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治建设，并推动公司加强合规管理，提高风险控制能力和管理水平，公司拟在董事会下新设合规风控委员会。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订情况如下：

■

因新增条款，《公司章程》中的条款序号将作相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更，并需经浙江省市场监督管理局核准，最终经营范围以核准通过的版本为准。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-39

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月30日11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年6月24日

7、出席对象：

（1）于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司2026年6月12日召开的第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过。详见公司2026年6月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人的有效身份证件或证明；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2026年6月25日（周四）上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。

（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：冯瑾宇

通讯地址：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

邮政编码：311203

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日上午9:15，结束时间为2026年6月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：