中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-037号
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次临时会议（紧急）于2026年6月12日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2026年6月10日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年6月12日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-038号
中基健康产业股份有限公司关于
召开2026年第三次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2026年6月26日（星期五）10：00-14：00；16：00-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件1：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月29日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年6月29日（现场股东会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2026年第三次临时股东会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
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委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：2026年 6 月 29 日；有效期限： 会议当日
