跨境通宝电子商务股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-027
跨境通宝电子商务股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.根据《上市公司股东会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）十四时三十分
（2）网络投票时间：2026年6月12日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长李勇先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计606名，代表股份数为174,680,526股，占公司有表决权股份总数的11.2861%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计1名，代表股份数为42,460,426股，占公司有表决权股份总数的2.7434%；通过网络投票的股东共计605名，代表股份数为132,220,100股，占公司有表决权股份总数的8.5428%；通过现场和网络投票的中小股东共计605名，代表股份数为50,670,526股，占公司有表决权股份总数的3.2738%。
公司董事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事2名。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举姚宠惠先生、王岚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.选举姚宠惠先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决结果：同意166,976,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5898%。
其中中小股东表决情况：同意42,966,757股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7964%。
2.选举王岚先生为公司第六届董事会非独立董事。
投票表决结果：同意167,036,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6238%。
其中中小股东表决情况：同意43,026,186股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9136%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由山西晋商律师事务所张磊、常卿律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
3、参加本次股东会的股东、董事、高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法有效。
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1、跨境通宝电子商务股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二六年六月十三日
附：新任董事简历：
姚宠惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。
截至目前，姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。
王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理，跨境通宝电子商务股份有限公司董事。
截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-028
跨境通宝电子商务股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月6日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年6月12日以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，同意选举王岚、李玉霞为战略委员会委员，与原委员李勇共同组成战略委员会，其中李勇担任主席（召集人）；选举姚宠惠为审计委员会委员，与原委员杨波、苏长玲共同组成审计委员会，其中杨波担任主席（召集人）。其他专门委员会不变。任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任吉勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二六年六月十三日
专门委员会相关委员简历：
姚宠惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。
截至目前，姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。
王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理，跨境通宝电子商务股份有限公司董事。
截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。
李玉霞：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、财务负责人。
截至目前，李玉霞女士持有本公司0.004%的股份。李玉霞女士与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李玉霞女士不属于“失信被执行人”。
公司副总经理简历
吉勇：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司供应链总监、本公司副总经理、董事，现任深圳市云锦天成商务有限公司总裁。
吉勇先生持有公司0.002%的股份。吉勇先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，吉勇先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-029
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-025）。因工作调整，鲁培刚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员；吉勇先生申请辞去公司董事、战略委员会委员。辞职申请自股东会选举新的董事之日起生效。2026年5月27日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名姚宠惠先生、王岚先生为第六届董事会非独立董事候选人。
2026年6月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，姚宠惠先生、王岚先生补选为公司第六届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会成员变更前后情况如下：
■
姚宠惠先生、王岚先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。
三、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二六年六月十三日
附：新任董事简历：
姚宠惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。
截至目前，姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。
王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理，跨境通宝电子商务股份有限公司董事。
截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。
