亿帆医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-041
亿帆医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年6月12日下午2:00起
网络投票时间：2026年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2026年6月12日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路288号，亿帆医药鑫富科技产业园 行政楼会议室 （导航位置：亿帆医药鑫富科技产业园）
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共计381人，代表有表决权的股份数为525,138,917股，占公司有表决权股份总数的43.1719%。
1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为498,730,607股，占公司有表决权股份总数的41.0009%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计373人，代表有表决权的股份数为26,408,310股，占公司有表决权股份总数的2.1710%。
3、参加投票的中小股东情况：
本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计375人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的373人），代表有表决权的股份数为26,643,210股，占公司有表决权股份总数的2.1904%。
公司全体董事、部分高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意524,190,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8194%；反对866,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1650%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意25,695,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4411%；反对866,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2526%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3063%。
（二）逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体表决结果如下：
2.01回购股份的目的
总表决情况：
同意524,400,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对726,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意25,904,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2271%；反对726,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7256%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意524,400,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对723,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意25,904,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2271%；反对723,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7159%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0571%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意524,396,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8587%；反对729,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意25,901,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2147%；反对729,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7373%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
同意524,363,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8523%；反对762,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1453%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意25,867,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0897%；反对762,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8630%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05回购股份的资金来源
总表决情况：
同意524,365,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%；反对726,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意25,869,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0976%；反对726,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7275%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同意524,365,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%；反对760,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意25,869,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0976%；反对760,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8551%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利益的相关安排
总表决情况：
同意524,430,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651%；反对661,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权34,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意25,935,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%；反对661,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4832%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权34,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.08对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意524,428,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8647%；反对697,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意25,932,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3337%；反对697,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6190%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0473%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经安徽天禾律师事务所王炜律师、陶闰岳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-042
亿帆医药股份有限公司
关于回购股份用于注销并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司通知债权人的原因
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第九届董事会第五次（临时）会议及2026年6月12日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》。具体内容详见2026年5月28日、2026年6月13日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于注销，回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币17.45元/股（含）。按回购金额上限人民币12,000万元、回购价格上限17.45元/股测算，预计可回购股数约688万股，约占公司总股本的0.57%；按回购金额下限人民币10,000万元、回购价格上限17.45元/股测算，预计可回购股数约573万股，约占公司总股本的0.47%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
二、依法通知债权人相关情况
上述公司回购股份并注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本通知公告之日起四十五日内均有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮件或传真的方式申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：安徽省合肥市肥西县繁华大道与迎江寺路交口，亿帆医药股份有限公司
3、申报时间：2026年6月13日至2026年7月27日，工作日8:30-11:30，13:00-17:00
4、联系人：冯德崎、李蕾
5、联系电话：0551-62672019、62652019
6、指定传真：0551-66100530
7、邮政编码：231200
8、电子邮箱：xz@yifanyy.com，lilei@yifanyy.com
9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2026年6月13日
