杭州楚环科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-029

杭州楚环科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2026年6月8日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施，根据有关法律法规和《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为顺利实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、拟定和修改本员工持股计划草案；

2、实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3、办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

4、对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；

8、拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9、对本员工持股计划作出解释；

10、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；

11、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权的有效期限为自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-030

杭州楚环科技股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年6月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6月29日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。议案的具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示：

1、上述议案均需关联股东回避表决。

2、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月23日9:00-11:00，15:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座9层证券事务部。

3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；代理他人出席会议的，应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理签到手续。股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应于2026年6月23日16:00前送达公司，并与公司电话确认后方视为登记成功。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座9层证券事务部，信函请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：朱忻怡

联系电话：0571-88063683

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座9层证券事务部

5、其他事项：本次股东会预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2026年第一次临时股东会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15一15:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有杭州楚环科技股份有限公司股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人姓名或者名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人证券账号：

委托人所持股份类别：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

附件三

杭州楚环科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥并签署的股东参会登记表，应于2026年6月23日16:00前送达公司，不接受电话登记；

3、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制的均有效。