万邦德医药控股集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002082 证券简称：ST万邦 公告编号：2026-048

万邦德医药控股集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年6月11日以邮件、电话、微信等方式发出，召集人已对本次会议作出说明，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息，会议于2026年6月12日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬管理制度》。

2 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

3 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2026年6月29日下午召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：002082 证券简称：ST万邦 公告编号：2026-049

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第九届董事会第二十四次会议，会议决定于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年06月23日

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2.披露情况：上述议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在2026年6月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。

3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记时间：2026年6月25日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

2.登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。

3.登记办法：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件3）采取信函或传真方式登记（须在2026年6月25日下午16:30前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

4.会议联系方式

会议联系人：陈黎莎

联系部门：公司证券部

联系电话：0576-86183925

传真号码：0576-86183897

联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

邮 编：317500

5.会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362082”，投票简称为“万邦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

万邦德医药控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万邦德医药控股集团股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

股东登记表

截至2026年6月23日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日