吉林利源精制股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2026-042

吉林利源精制股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月22日召开，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年6月12日14:50

（2）网络投票时间：2026年6月12日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日9:15一15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年6月5日

7、主持人：经半数以上董事共同推举董事居茜女士主持本次会议。

8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司会议室。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东492人，代表股份955,165,039股，占公司有表决权股份总数的26.9061%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份800,020,200股，占公司有表决权股份总数的22.5358%。

通过网络投票的股东490人，代表股份155,144,839股，占公司有表决权股份总数的4.3703%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东491人，代表股份155,165,039股，占公司有表决权股份总数的4.3708%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,200股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东490人，代表股份155,144,839股，占公司有表决权股份总数的4.3703%。

3、出席、列席情况

公司全体董事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。广东华商律师事务所的律师通过现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议和表决的情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意944,387,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8717%；反对10,449,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0939%；弃权328,600股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意144,387,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0541%；反对10,449,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7341%；弃权328,600股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2118%。

2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意951,430,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6090%；反对3,405,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3566%；弃权328,600股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意151,430,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5932%；反对3,405,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1950%；弃权328,600股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2118%。

3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意951,371,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6029%；反对3,444,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3606%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。

中小股东总表决情况：

同意151,371,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5553%；反对3,444,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2201%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2246%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意951,157,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5804%；反对3,716,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3891%；弃权291,100股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东总表决情况：

同意151,157,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4173%；反对3,716,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3951%；弃权291,100股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1876%。

5、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意943,942,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8250%；反对10,904,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1416%；弃权318,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

中小股东总表决情况：

同意143,942,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7671%；反对10,904,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0276%；弃权318,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2053%。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意951,294,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5948%；反对3,533,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3699%；弃权337,000股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意151,294,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5056%；反对3,533,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2772%；弃权337,000股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2172%。

7、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

李红举先生、马勇先生、郑宗先生当选公司第六届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决结果如下：

总表决情况：

7.01.候选人：选举李红举先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：929,077,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为97.2688%。

7.02.候选人：选举马勇先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：937,036,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.1021%。

7.03.候选人：选举郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：933,214,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为97.7019%。

中小股东总表决情况：

7.01.候选人：选举李红举先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：129,077,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为83.1874%。

7.02.候选人：选举马勇先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：137,036,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为88.3169%。

7.03.候选人：选举郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：133,214,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为85.8533%。

8、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

杨昀女士、付少军先生当选公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

总表决情况：

8.01.候选人：选举杨昀女士为公司第六届董事会独立董事同意股份数：935,656,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为97.9575%。

8.02.候选人：选举付少军先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数：933,092,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为97.6891%。

中小股东总表决情况：

8.01.候选人：选举杨昀女士为公司第六届董事会独立董事同意股份数：135,656,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为87.4270%。

8.02.候选人：选举付少军先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数：133,092,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为85.7747%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所冯聪律师、何广远律师通过现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、吉林利源精制股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2026-043

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月12日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月9日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由李红举先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司董事会选举李红举先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

鉴于公司已完成董事的补选工作，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，及董事会各专门委员会工作细则要求，公司决定对董事会各专门委员会委员进行调整。

调整后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会

主任委员：李红举

成员：段力平、付少军（独立董事）

2、审计委员会

主任委员：杜婕（独立董事）

成员：唐朝晖、杨昀（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：杜婕（独立董事）

成员：李红举、杨昀（独立董事）

4、提名委员会

主任委员：杜婕（独立董事）

成员：居茜、付少军（独立董事）

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2026-044

吉林利源精制股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。公司董事会选举李红举先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李红举先生简历：

李红举，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。曾任职于中车株洲电力机车研究所有限公司，先后任中车株洲所株洲中车时代电气股份有限公司物流中心物流专员、沈阳公司采购经理、沈阳公司物流经理、城轨事业部区域营销经理，一汽中车电驱动系统有限公司营销总监，中车株洲所湖南中车智行科技有限公司高级市场经理，本公司副总裁等职务。现任本公司董事长、总裁。

李红举先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年6月13日