中科软科技股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-019

中科软科技股份有限公司

关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》，为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。同时，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

■

二、《股东会议事规则》具体修订情况如下：

■

三、《董事会议事规则》具体修订情况如下：

■

其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。除上述修订外，《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》中其他条款未作实质性修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-021

中科软科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月30日 15点00分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月12日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司2026年6月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月29日 9:00-12:00 13:00-17:30

（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，305室

（三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

（二）会议联系方式：

1、联系人：陈玉萍

2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼305室（邮编100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-020

中科软科技股份有限公司

关于提名独立董事候选人、选举职工

代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于提名独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。

一、关于提名独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会2026年第二次会议及第八届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，陈尚义先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会认真审查了陈尚义先生的个人履历等相关资料，认为其具备担任上市公司独立董事所需的任职条件、专业背景和工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求。提名委员会同意提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

二、关于选举职工代表董事的情况

经公司2026年6月12日召开的职工代表大会审议通过，同意选举张正女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

张正女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日

附件：

1、职工代表董事简历：

张正：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，博士，教授级高级工程师。2007年加入公司，历任项目经理，金融保险本部副总经理，2013年至今担任公司技术委员会副主任。

张正女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》第3.2.2条所列情形；张正女士未持有本公司股票。

2、独立董事候选人简历：

陈尚义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，硕士，教授级高级工程师。中国软件行业协会副理事长；北京人工智能产业联盟秘书长；国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家；国家人工智能产业投资基金咨询委员会专家委员；教育部考试中心专家委员会委员；全国侨联特聘专家委专家组副组长；中国电子学会会士；北京航空航天大学教授、博导；同济大学教授。

曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息通信研究所（I2R)、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理；2004年4月任中软集团通用产品研发中心、通用产品事业部总经理；2011年3月至今，任百度在线网络技术（北京）有限公司技术委员会理事长；2017年11月至今，任百度雄安科技有限公司执行董事、总经理。

陈尚义先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》第3.2.2条所列情形；陈尚义先生未持有本公司股票。

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-018

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月4日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长左春先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《2025年经营业绩考核情况及2026年经营业绩考核方案》

公司根据企业负责人薪酬及经营业绩考核管理的相关要求，进行了2025年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果，拟定了公司2025年度企业负责人薪酬分配方案，同时拟定了2026年度企业负责人经营业绩考核方案。公司2025年度企业负责人经营业绩考核结果及2026年度经营业绩考核方案符合公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，相关考核指标的设定符合公司及行业的实际情况。

关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二、《2025年工资总额清算执行情况及2026年工资总额预算情况》

公司根据工资总额管理的相关要求，进行了2025年度工资总额清算，并根据清算结果，拟定了公司2026年度工资总额预算方案。经清算，公司2025年度实际发放的工资总额严格控制在2025年度预算上限以内。同时，公司根据自身发展情况、年度生产经营和经济效益目标、2026年预计人员变动情况，并综合考虑劳动生产率、人工成本投入产出率、市场对标情况等因素，制订了公司2026年度工资总额预算方案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案三、《关于增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》，为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。同时，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

议案四、《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

1、修订《股东会议事规则》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

议案五、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉〈关联交易管理制度〉等四项内控制度的议案》

1、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、修订《控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

子议案1已分别经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过；子议案2已分别经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

议案六、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会提名委员会工作细则〉等五项内控制度的议案》

1、修订《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、修订《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、修订《信息披露事务管理制度》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、修订《董事会秘书工作制度》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、修订《内部控制制度手册-组织架构管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案七、《关于提名独立董事候选人的议案》

公司拟将董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

议案八、《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日