航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-018

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年6月5日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

公司的控股子公司航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟进行同比例减资，注册资本由131,000.00万元减少至107,420.00万元。公司对航天氢能的出资额由82,000.00万元减少至67,240.00万元，航天氢能各股东所持有的股权比例不变。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-019。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略发展委员会审议，因超过半数委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-020。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-020

航天长征化学工程股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日14点00分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2026年6月13日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（二）参会确认登记时间：2026年6月26日上午：9:00至11:30，下午：13:30至16:30。

（三）登记地点：公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）。

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理

2、会议联系方式

（1）联系人：徐斌

（2）联系电话：010-56325888

（3）传真号码：010-56325006

（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

（5）邮政编码：101111

（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-019

航天长征化学工程股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公司航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟进行同比例减资（以下简称本次减资），注册资本由131,000.00万元减少至107,420.00万元，公司对航天氢能的出资额由82,000.00万元减少至67,240.00万元，航天氢能各股东所持有的股权比例不变。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

● 本次减资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次减资已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。本次减资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

● 过去12个月内，除日常关联交易以及本公告第七部分“需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）”的情况外，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、本次减资暨关联交易概述

根据公司投资运营业务发展规划，鉴于公司控股子公司航天氢能经营模式成熟，发展逐步稳定，且已实现气体运营项目的长周期安全稳定运行，为盘活盈余资金，有效提升资金使用率，在保证航天氢能未来运营发展所需资金的前提下，航天氢能拟进行同比例减资，注册资本由131,000.00万元减少至107,420.00万元，其中公司对航天氢能的出资额由82,000.00万元减少至67,240.00万元，航天氢能各股东所持有的股权比例保持不变。

公司于2026年6月12日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。同时该议案经公司董事会战略发展委员会审议，由于过半数委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次减资无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.企业名称：航天投资控股有限公司（以下简称航天投资）

2.统一社会信用代码：91110108797554210H

3.成立时间：2006年12月29日

4.企业类型：其他有限责任公司

5.法定代表人：谢云

6.注册资本：1,200,000万元

7.注册地址：北京市西城区平安里西大街31号6层601

8.经营范围：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.出资结构：

■

10.截至本公告披露日，航天投资直接持有公司8.27%的股份，且向公司委派了董事，直接持有公司控股子公司航天氢能10.69%的股权。除此之外，航天投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

11.航天投资资信状况良好，未被列为失信被执行人。

（二）关联关系介绍

由于公司与航天投资的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司，航天投资直接持有公司8.27%的股份，因此航天投资为公司关联方，本次减资构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别

本次减资暨关联交易的标的公司为公司控股子公司航天氢能，本次交易类别为公司与关联方向共同投资的企业减资。

（二）交易标的基本情况

1.企业名称：航天氢能有限公司

2.统一社会信用代码：91110302MA01U4P44H

3.成立时间：2020年8月10日

4.企业类型：其他有限责任公司

5.注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座25层2505室

6.法定代表人：孙庆君

7.注册资本：131,000万元

8.经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；环境保护专用设备制造；工程管理服务；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；合同能源管理；发电技术服务；太阳能发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.本次减资前后标的公司的股权结构

■

10.最近一年又一期的主要财务指标：航天氢能2025年度单体财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（大信审字[2026]第1-00427号）。

单位：元

■

11.标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。标的公司不属于失信被执行人。

四、关联交易定价情况

本次减资按照航天氢能全体股东的认缴比例进行同比例减资，减资金额以2025年12月31日为基准日，按照经审计的净资产值进行计算。本次减资完成后，航天氢能的注册资本由131,000.00万元减少至107,420.00万元，股权结构保持不变。

本次减资公允、明确、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害航天氢能、公司或公司股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

本次减资暨关联交易事项为公司根据实际业务规划需求开展，有利于提升公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次减资完成后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司当期损益产生重大影响。

本次减资不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况，不会产生同业竞争，不会产生新的显失公平的关联交易，不存在关联方因本次减资占用公司资金等方面的情况。

六、本次关联交易履行的审议程序

2026年6月10日，公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：航天氢能本次减资事项系根据公司业务发展规划及航天氢能实际情况作出的决策，有利于提升资金使用率，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易定价合理，具有必要性、合理性及公允性，不存在损害航天氢能、公司及公司股东利益的情况，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年6月10日，公司第五届董事会战略发展委员会2026年第二次会议审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，由于过半数委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

2026年6月12日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避表决程序，非关联董事一致同意通过该事项。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）

除日常关联交易外，2025年9月25日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，详见公司于2025年9月27日披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号2025-026号）。上述事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

2026年4月，航天氢能参股5.56%的公司航天氢能气体（北京）有限公司（以下简称北京气体）进行了同比例减资，航天氢能对北京气体的出资额由2,200万元减少至1,000万元，减资金额为1,208.66万元。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年6月13日