宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-031
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第117条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第122条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2026年6月12日召开临时董事会。
公司于2026年6月9日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）同意《关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案》
董事会增选胡望明先生为公司第九届董事会董事，同时提议其为董事长人选，在股东会批准其当选董事后，另行提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
（二）批准《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会召集公司2026年第二次临时股东会，该股东会于2026年6月29日在上海召开。
具体内容详见2026年6月13日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年6月12日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-032
宝山钢铁股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日 15点00分
召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第九届董事会第十一次会议审议同意，具体事项详见刊登在2026年6月13日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2026年6月25日前书面回复公司进行预登记(以信函或邮件方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件（须加盖法人公章））、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（如为法人出具的授权委托书，须加盖法人公章）)。
融资融券投资者拟出席会议，需提供融资融券相关证券公司出具的授权委托书、证券账户证明、证券公司的营业执照复印件，均须加盖证券公司公章，并提供联系电话、地址及邮编；投资者为个人的，还应提供本人有效身份证件复印件，投资者为法人的，还应提供法人营业执照复印件（须加盖法人公章）、参会人员有效身份证件复印件、授权委托书（如涉及，须加盖法人公章）。
(二) 拟现场出席会议的股东（含股东代理人）建议于2026年6月29日（星期一）14:30-15:00到达会议地点，并携带前述登记材料，以便验证入场。
(三) 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的的股份总数之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
(四) 会议召开当日无法提供符合要求的登记材料的来访人员，由于无法确认股东身份，不能进入会场参加会议。
联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201999
电话：021－26647000
邮箱：ir@baosteel.com
六、其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人建议于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。
七、附件
附件1：董事候选人简历
附件2：授权委托书
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件1：董事候选人简历
胡望明先生
1963年10月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记，正高职高级工程师。
胡先生在企业战略与经营管理、推进企业高质量发展、公司治理现代、绿色智慧转型实践等方面具有丰富经验。胡先生历任武汉钢铁公司烧结厂副厂长，武汉钢铁（集团）公司机电部副部长、经营计划部副部长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理，武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委（期间兼任武汉钢铁股份有限公司党委书记），中国宝武钢铁集团有限公司副总经理、党委常委，中国宝武钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。2023年6月起任中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记。
胡先生毕业于东南大学机械制造专业，研究生学历，管理学博士。
附件2：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-033
宝山钢铁股份有限公司
关于董事长辞任及增选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞任的基本情况
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事长邹继新先生于2026年6月12日第九届董事会第十一次会议结束后向公司递交书面辞职报告，因工作另有安排，邹继新先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略、风险及ESG委员会主任职务。为确保董事会依法规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，其辞任自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。
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二、董事长辞任对公司的影响
按照相关法律法规及《公司章程》的规定，邹继新先生的辞任未导致董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，其辞任不会影响公司正常的生产经营。
邹继新先生自2019年1月担任公司董事长以来，恪尽职守、担当作为，为公司深化变革、高质量可持续发展、治理体系完善等作出了重要贡献,公司董事会对邹继新先生表示衷心感谢。
三、公司后续安排
公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第十一次会议审议同意增选胡望明先生为公司第九届董事会董事，同时提议其为董事长人选。
胡望明先生战略视野开阔，推进企业经营管理、高质量发展、公司治理现代、绿色智慧转型实践等方面经验丰富。作为宝武集团董事长，始终高度重视和支持宝钢股份公司治理建设和长远稳健发展，大力推动宝武集团深度赋能公司主业，为公司高质量发展和长远战略布局作出了重要贡献。本次拟兼任宝钢股份董事、董事长，进一步体现了宝武集团对公司的高度重视和关切，进一步体现了宝武集团对公司核心主业发展的全方位紧密协同支持，进一步体现了宝武集团全力以赴加快建设世界一流企业的坚定信心，对公司持续提升核心竞争力，维护公司长期、稳健、高质量发展，以及全体投资者的根本利益具有深远影响。
本次增选董事事项待公司2026年第二次临时股东会审议通过后，公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定，尽快选举产生新任董事长。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年6月12日
