无锡华光环保能源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2026-034
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事孙大鹏先生、董事谈笑女士、独立董事耿成轩女士、独立董事陈晓平先生因公未出席本次会议。
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张燕珺律师、邬镇江律师
(二)律师见证结论意见：
本所认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2026-035
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于补选第九届董事会战略
与ESG委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）于2026年6月12日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举王安静先生为公司第九届董事会非独立董事。同日，公司召开了第九届董事会第九次会议，具体情况公告如下：
2026年6月12日，公司召开第九董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会战略与ESG委员会委员的议案》，选举王安静为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
本届战略与ESG委员会组成情况为：主任委员：蒋志坚；成员：王安静、陈锡军、李激、陈晓平。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2026年6月13日
