方正科技集团股份有限公司
第十三届董事会2026年第三次
会议决议公告
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2026-024
方正科技集团股份有限公司
第十三届董事会2026年第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2026年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026年第三次会议通知，会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于召开2026年第一次临时股东会的议案
公司拟于2026年6月29日（星期一）下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，股东会现场召开的地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1，股权登记日为2026年6月22日。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2026-025
方正科技集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日 14 点30分
召开地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年6月12日召开第十三届董事会2026年第三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证；被委托人持被委托人身份证、加盖印章
或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件；法人股股东持加盖公章的营业
执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权
委托书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2026 年6月23日至6月24日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。
公司电子邮箱：IR@ifoundtech.com
信函送达地址：上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座
方正科技投资者关系管理部
邮编：200050
登记电话：021-58400030
登记传真：021-58408970
六、其他事项
1、电子邮件：IR@ifoundtech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；
2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
方正科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
