浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-020
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-022）。
（四）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）
三、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.第三届董事会战略委员会2026年第三次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
4.第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-021
浙江出版传媒股份有限公司关于
部分募投项目结项并将节余募集资金
用于新项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 结项项目名称：新增年产100万色令教材、图书印装生产技术改造项目（以下简称“产线技改项目”）
● 新项目名称：浙江印刷集团2026年技术改造投资项目（具体名称以备案通知书为准）
● 变更募集资金投向的金额：本次节余募集资金金额约为2,251.82万元（截至2026年5月28日，含存款利息，最终以实际节余金额为准），其中拟将1,700万元用于新项目“浙江印刷集团2026年技术改造投资项目”，剩余约551.82万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准），以上新项目实施单位及补流对象均为本次结项实施主体浙江新华数码印务有限公司（以下简称“新华数码”）。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2028年6月
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目“新增年产100万色令教材、图书印装生产技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金事项提交公司股东会审议，保荐机构发表了同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
二、本次项目结项及募集资金节余情况
公司本次结项的募投项目为“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”，截至2026年5月28日，项目募集资金具体使用及节余情况如下：
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注：1.预计节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款和利息收入，本次节余募集资金使用计划经审议通过后，待支付款项将以项目实施主体新华数码自有资金支付。
2.新项目实施主体仍为“产线技改项目”实施主体新华数码，不涉及募集资金账户信息变更，待补流实施后该募集资金专户将由新项目继续使用。
三、本次项目募集资金节余的主要原因
新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目投资总额17,586.79万元，截至2026年5月28日累计投入15,337.83万元，尚余2,251.82万元募集资金未投入使用，项目资金使用进度为87.21%。该项目各子项目均已完工并投产，投产后公司设备自动化程度和生产效率提高，承印产品质量明显提升，产生了良好的社会效益和经济效益。由于实施主体在设备采购时采取招投标方式，实际购买价格比预算价格有所降低，总体减少了项目实际支出，故募集资金产生节余。
四、本次节余募集资金的使用计划
本次节余募集资金约2251.82万元（截至2026年5月28日，含存款利息，最终以实际节余金额为准），占本募投项目资金总额比例为12.79%。为提高募集资金的使用效率，公司立足印刷行业发展新趋势，拟继续引进新型印装设备、淘汰老旧设备，将节余募集资金中的1,700万元用于新项目“浙江印刷集团2026年技术改造投资项目”，预计2028年6月建成投用。本次改造旨在顺应市场需求提升按需印刷服务能力与竞争实力，补齐教材印制产能短板以保障课本印制任务落实，同时完善生产配套设施、升级产线现代化水平，实现降本增效、减轻用工负荷，推动印刷生产整体提质升级。剩余约551.82万元（实际金额以资金转出当日扣除新项目募集资金金额后专用账户余额为准）节余募集资金拟永久补充新华数码流动资金，用于生产经营活动，“产线技改项目”尚未支付的尾款及费用在补流后将由新华数码以自有资金支付。
（一）新项目资金具体投向
“浙江印刷集团2026年技术改造投资项目”具体情况如下：
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（二）新项目建设的意义和必要性
1.契合行业发展趋势与产业政策导向。当前出版印刷行业加快朝着数字化、智能化、绿色化方向转型，按需印刷、智能生产已是行业主流发展方向。本项目打造全数字化按需出版印制生产线，推动老旧设备更新升级，扩大智能绿色印装产能，顺应行业技术革新与绿色低碳发展要求，能够助力区域出版印刷产业提质升级，促进行业整体高质量发展。
2.夯实按需出版业务能力，增强市场竞争力。随着市场竞争加剧，下游客户对印刷定制化、多样化、短交期的需求持续提升。公司现有设备仅可满足基础按需印刷需求，本次新增数字化印刷设备，能够有效压降生产成本、提升生产效率，全面强化按需出版服务能力，抢抓市场机遇，进一步巩固公司在按需印刷领域的竞争优势。
3.补齐产能与配套短板，保障主业稳定运营。项目扩容核心印制设备，同时新增各类智能配套设备，完善生产线软硬件配置，推动生产模式现代化升级，在提升产品质量与生产效率的同时降低劳动强度，全面支撑公司主业持续稳健发展，符合企业中长期战略规划。
（三）新项目建设的可行性
1.经济效益可行。本次拟引进的各类新型印装设备，生产效率与作业能力相较原有设备实现显著提升，可有效拓宽业务产能、增加经营收入。项目运营阶段人力、能耗、耗材等日常运营成本管控合理，结合设备折旧综合测算，整体能够实现稳定盈利，具备良好的盈利空间与经济回报水平，项目投资具备经济性。
2.业务发展可行。新增双面双色胶印机可有效扩充教材教辅印制产能，充分适配教材生产季节性特点，保障核心印制任务高效落地，夯实主业经营根基。数字轮转印刷机则能够大幅提升按需印刷批量生产能力，更好满足市场多样化、批量化印刷需求。两类设备精准匹配现有业务布局，与公司印刷业务发展高度契合。
3.技术与运营可行。本次引进的设备均为行业成熟可靠的数字化、智能化装备，技术先进、运行稳定，契合行业技术升级方向。设备操作运维模式成熟，可平稳融入现有生产体系，搭配同步升级的生产配套系统，能够进一步优化生产流程、提升整体运营效率，项目落地及后续常态化运营具备充分保障。
五、本次变更节余募集资金用途对公司的影响
本次将募投项目“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”的节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金，是公司根据募投项目实施情况审慎做出的决策，有利于合理配置资源，增强公司生产经营能力，符合公司长期发展规划及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。公司使用节余募集资金用于新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出，项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在不能达到预期效益的风险。公司本次变更部分募集资金用途事项尚需股东会审议通过后方可实施。同时，新项目尚需向政府有关部门履行相关备案程序，能否及时顺利获批存在一定不确定性。
六、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2026年6月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目“新增年产100万色令教材、图书印装生产技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金。节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金事项还需提交股东会审议。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-023
浙江出版传媒股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日 14点30分
召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2026年6月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2026年6月23日，上午9:00一11:30，下午2:00一5:00
（三）登记地点：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部
联系人：刘子婧 联系电话：0571-88909784 邮箱：zqfwb@zjcbcm.com
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-022
浙江出版传媒股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书李伟毅先生因工作调整申请辞去董事会秘书一职，辞任后，李伟毅先生将继续担任公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会资质审查，公司于2026年6月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任汪益信先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李伟毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去董事会秘书一职后，李伟毅先生将继续担任公司副总经理职务。李伟毅先生辞去董事会秘书一职不会对公司日常运营产生不利影响，其所负责的工作已按照公司有关制度做好妥善交接。李伟毅先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对李伟毅任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，李伟毅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。
三、聘任董事会秘书的情况
为确保董事会工作正常运行，经董事会提名委员会资质审查，公司于2026年6月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任汪益信先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
汪益信先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市环城北路177号
联系部门：证券与法务部
联系电话：0571-88909784
电子邮箱：zqfwb@zjcbcm.com
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件：
汪益信先生，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师、注册税务师、经济师。历任浙江省农村发展投资集团公司计财部、资金部干部，浙江华文投资有限责任公司投资部副经理，杭州博客信息技术有限公司财务总监，浙江出版联合集团有限公司财务与资产管理部副主任。2018年9月起任浙江出版传媒股份有限公司证券与法务部副主任，2019年11月至今，任浙江出版传媒股份有限公司证券与法务部主任。
